Swan Bitcoin berdepan saman yang mendakwa firma perkhidmatan kewangan kripto itu menggunakan akses orang dalam untuk mengeluarkan hampir $1 bilion dalam Bitcoin dan tunai dari Prime Trust — hanya beberapa hari sebelum kustodian yang bergelut itu memfailkan muflis pada 2023. Aduan yang difailkan minggu ini mendakwa Swan mengeksploitasi kedudukannya di Prime Trust untuk memindahkan dana tersebut mendahului pemiutang lain, meninggalkan lubang besar dalam harta pusaka.
Dakwaan permainan orang dalam
Saman yang diperoleh GFdaily, menuduh Swan Bitcoin mengambil kesempatan daripada hubungan rapatnya dengan Prime Trust untuk melaksanakan pemindahan tersebut. Angka $1 bilion itu merangkumi kedua-dua Bitcoin dan tunai. Swan merupakan pelanggan utama Prime Trust, yang bertindak sebagai kustodian untuk aset digital. Masa adalah inti kes ini: pemindahan berlaku tepat sebelum keruntuhan Prime Trust, yang menggemparkan industri pada 2023.
Filing muflis Prime Trust pada akhir 2023 mendedahkan bahawa syarikat itu mengalami kekurangan dana pelanggan. Saman baru ini mencadangkan bahawa pengeluaran Swan mungkin telah memperdalamkan kekurangan tersebut, berpotensi merugikan pengguna dan pemiutang lain.
Apa yang dipertaruhkan
Sekiranya tuduhan itu terbukti di mahkamah, Swan mungkin perlu memulangkan hampir satu bilion dolar aset. Kes ini juga menimbulkan persoalan baru tentang bagaimana kustodian dan pelanggan mereka berinteraksi apabila firma berada di ambang kegagalan. Akses orang dalam — dan keupayaan untuk memotong barisan — adalah mimpi ngeri yang berulang dalam kripto, di mana prosiding muflis telah bertukar menjadi pergaduhan undang-undang bertahun-tahun.
Bagi pemiutang Prime Trust yang lain, saman ini menawarkan laluan potensi untuk pemulihan. Harta pusaka muflis telah cuba merampas semula dana daripada pelbagai pihak. Saman ini pada dasarnya memberikan mereka sasaran tertentu.
Pihak Swan
Swan Bitcoin belum lagi memfailkan respons rasmi di mahkamah. Syarikat itu sebelum ini memasarkan dirinya sebagai platform yang selamat dan telus untuk pengumpulan Bitcoin. Imej itu mungkin terjejas tanpa mengira keputusan. Saman ini masih di peringkat awal, dan tiada tarikh perbicaraan ditetapkan.
Kedua-dua Swan dan pentadbir muflis Prime Trust tidak menjawab permintaan komen sehingga waktu akhbar.
Apa yang akan berlaku seterusnya
Mahkamah kemungkinan akan menjadualkan pendengaran awal dalam beberapa minggu akan datang. Penemuan — jika ia berjalan sejauh itu — akan menjadi besar, memandangkan jumlah wang yang terlibat dan sifat teknikal pemindahan tersebut. Buat masa ini, dunia kripto memerhati untuk melihat sama ada kes ini menjadi lagi kisah peringatan tentang bahaya risiko kustodian dan hubungan rapat antara penyedia perkhidmatan.
