Swan Bitcoinは、暗号資産金融サービス企業が内部者アクセスを利用して、経営難に陥っていたカストディアンPrime Trustが2023年に破産申請するわずか数日前に、約10億ドル相当のビットコインと現金を引き出したとする訴訟に直面している。今週提出された訴状は、SwanがPrime Trustでの立場を利用して他の債権者より先に資金を移動させ、破産財団に巨額の穴を残したと主張している。
疑惑の内部者取引
GFdailyが入手したこの訴訟は、Swan BitcoinがPrime Trustとの緊密な関係を利用して送金を実行したと非難している。10億ドルという数字にはビットコインと現金の両方が含まれる。SwanはPrime Trustの大口顧客であり、同社はデジタル資産のカストディアンとして機能していた。タイミングが事件の核心であり、送金はPrime Trustの破綻直前に行われ、2023年に業界に衝撃を与えた。
2023年後半のPrime Trustの破産申請により、同社に顧客資金の不足があることが明らかになった。新しい訴訟は、Swanの引き出しがその不足をさらに深刻化させ、他のユーザーや債権者に不利益をもたらした可能性があると示唆している。
争点
もし申し立てが法廷で認められれば、Swanは約10億ドルの資産を返還する責任を負う可能性がある。この事件は、企業が破綻の瀬戸際にあるときのカストディアンとその顧客との関係について新たな疑問を投げかけている。内部者アクセスと列に割り込む能力は、暗号資産における繰り返しの悪夢であり、破産手続きは何年にもわたる法廷闘争に発展している。
Prime Trustの他の債権者にとって、この訴訟は回収の可能性をもたらす。破産財団は様々な関係者から資金を回収しようとしてきた。この訴訟は基本的に特定の標的を彼らに提供する。
Swanの立場
Swan Bitcoinはまだ法廷で正式な答弁書を提出していない。同社はこれまで、ビットコイン積立のための安全で透明なプラットフォームとして自らを売り込んできた。結果にかかわらず、そのイメージは損なわれる可能性がある。訴訟はまだ初期段階であり、裁判日程は未定である。
SwanおよびPrime Trustの破産管財人は、本稿執筆時点でコメントの要請に応じていない。
今後の展開
裁判所は今後数週間のうちに予備審問を開く可能性が高い。証拠開示が行われれば、関与する金額の大きさと送金の技術的な性質から、大規模なものになるだろう。現時点では、暗号資産業界は、この事件がカストディリスクとサービスプロバイダー間の親密な関係の危険性に関する新たな警告となるかどうか注目している。
