Swan Bitcoin è stata citata in giudizio con l'accusa di aver utilizzato l'accesso privilegiato per prelevare quasi 1 miliardo di dollari in Bitcoin e contanti da Prime Trust, pochi giorni prima che il custode in difficoltà dichiarasse fallimento nel 2023. La denuncia, presentata questa settimana, sostiene che Swan abbia sfruttato la sua posizione in Prime Trust per spostare i fondi prima degli altri creditori, creando un'enorme voragine nel patrimonio.
La presunta mossa interna
La causa, ottenuta da GFdaily, accusa Swan Bitcoin di aver approfittato dei suoi stretti legami con Prime Trust per effettuare i trasferimenti. La cifra di 1 miliardo di dollari include sia Bitcoin che contanti. Swan era un cliente importante di Prime Trust, che fungeva da custode per asset digitali. La tempistica è il punto cruciale del caso: i trasferimenti sono avvenuti poco prima del crollo di Prime Trust, che ha scosso l'intero settore nel 2023.
La richiesta di fallimento di Prime Trust alla fine del 2023 ha rivelato che la società aveva un deficit nei fondi dei clienti. La nuova causa suggerisce che i prelievi di Swan potrebbero aver aggravato tale deficit, potenzialmente a danno di altri utenti e creditori.
Cosa è in gioco
Se le accuse saranno confermate in tribunale, Swan potrebbe essere costretta a restituire quasi un miliardo di dollari in asset. Il caso solleva anche nuovi interrogativi su come interagiscono i custodi e i loro clienti quando un'azienda è sull'orlo del collasso. L'accesso privilegiato – e la capacità di saltare la fila – è un incubo ricorrente nel mondo crypto, dove le procedure fallimentari si sono trasformate in battaglie legali pluriennali.
Per gli altri creditori di Prime Trust, la causa offre una potenziale via di recupero. Il patrimonio fallimentare ha cercato di recuperare fondi da varie parti. Questa causa fornisce loro un bersaglio specifico.
La versione di Swan
Swan Bitcoin non ha ancora presentato una risposta formale in tribunale. L'azienda si è in precedenza pubblicizzata come una piattaforma sicura e trasparente per l'accumulo di Bitcoin. Questa immagine potrebbe subire un danno indipendentemente dall'esito. La causa è ancora nelle fasi iniziali e non è stata fissata alcuna data per il processo.
Né Swan né gli amministratori del fallimento di Prime Trust hanno risposto alle richieste di commento al momento della pubblicazione.
Cosa succederà dopo
Il tribunale probabilmente fisserà un'udienza preliminare nelle prossime settimane. La discovery – se si arriverà a tanto – sarà un lavoro titanico, data la quantità di denaro coinvolta e la natura tecnica dei trasferimenti. Per ora, il mondo crypto osserva per vedere se questo caso diventerà un'altra storia di ammonimento sui pericoli del rischio di custodia e delle relazioni troppo strette tra fornitori di servizi.
