A Swan Bitcoin ellen pert indítottak, amelyben azzal vádolják a kriptopénzügyi szolgáltatót, hogy bennfentes hozzáférést használt fel közel 1 milliárd dollárnyi Bitcoin és készpénz kivonására a Prime Trustból – néhány nappal azelőtt, hogy a bajba jutott letétkezelő 2023-ban csődöt jelentett. A múlt héten benyújtott kereset szerint a Swan kihasználta pozícióját a Prime Trustnál, hogy más hitelezők előtt mozdítsa ki a pénzeszközöket, hatalmas hiányt hagyva a vagyonban.
Az állítólagos bennfentes játszma
A GFdaily által megszerzett kereset a Swan Bitcoint azzal vádolja, hogy kihasználta a Prime Trusttal fennálló szoros kapcsolatát az átutalások végrehajtására. Az 1 milliárd dolláros összeg Bitcoinból és készpénzből áll. A Swan a Prime Trust egyik legnagyobb ügyfele volt, amely digitális eszközök letétkezelőjeként működött. Az időzítés a per lényege: az átutalások közvetlenül a Prime Trust összeomlása előtt történtek, ami 2023-ban sokkolta az iparágat.
A Prime Trust 2023 végi csődbejelentése feltárta, hogy a cég ügyfélpénzek hiányával küzdött. Az új per szerint a Swan kivonásai tovább mélyíthették ezt a hiányt, potenciálisan más felhasználók és hitelezők kárára.
Mi forog kockán
Ha a vádak a bíróságon megállják a helyüket, a Swan köteles lehet visszaszolgáltatni közel egymilliárd dollárnyi vagyont. Az eset új kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogyan viselkednek a letétkezelők és ügyfeleik, amikor egy cég a csőd szélén áll. A bennfentes hozzáférés – és a sorban előrejutás képessége – visszatérő rémálom a kriptovilágban, ahol a csődeljárások többéves jogi csatározásokká alakultak.
A Prime Trust többi hitelezője számára a per lehetőséget kínál a megtérülésre. A csődtömeg eddig is próbált visszaszerezni pénzeszközöket különböző felektől. Ez a per gyakorlatilag egy konkrét célt ad nekik.
Swan álláspontja
A Swan Bitcoin még nem nyújtott be hivatalos választ a bíróságon. A cég korábban biztonságos, átlátható platformként reklámozta magát a Bitcoin felhalmozásához. Ez a kép sérülhet az eredménytől függetlenül. A per még korai szakaszban van, és tárgyalási időpontot sem tűztek ki.
Sem a Swan, sem a Prime Trust csődgondnokai nem válaszoltak a megkeresésekre a cikk lezárásáig.
Mi következik
A bíróság várhatóan előzetes meghallgatást tűz ki a következő hetekben. A bizonyítási eljárás – ha odáig jutnak – óriási lesz, tekintve az érintett pénzösszeget és az átutalások technikai jellegét. Egyelőre a kriptovilág figyeli, hogy ez az eset újabb intő példává válik-e a letétkezelői kockázatok és a szolgáltatók közötti szoros kapcsolatok veszélyeiről.
