Indias narkotikakontrollbyrå (NCB) har avviklet det påståtte «Team Kalki» darknet-narkotikanettverket, ved å bruke blokkjedeintelligens fra Binance og Data Security Council of India. Operasjonen sporet ulovlige kryptotransaksjoner og frøs gruppens kryptovaluta-aktiva, og avslørte hvordan syndikatet prøvde å skjule pengene sine – men blokkjeden etterlot et spor.
Slik ble sporet fulgt
NCB samarbeidet med Binances finansielle etterretningsenhet og Data Security Council of India for å følge de digitale pengeflytene. Etterforskere analyserte on-chain-data for å knytte lommebokadresser til operatørene av darknet-markedsplassen. Blokkjedens permanente register gjorde det mulig for myndighetene å kartlegge bevegelsen av midler, selv etter at syndikatet prøvde å tilsløre dem.
Hva ble frosset
Da NCB identifiserte lommebøkene knyttet til Team Kalki, gikk de i gang med å fryse aktivaene. Det nøyaktige beløpet av beslaglagt kryptovaluta er ikke offentliggjort, men handlingen kuttet effektivt nettverkets finansielle rørledning. Byrået uttalte at operasjonen ga et betydelig slag mot gruppens evne til å operere.
Saken viser hvordan politiet tar igjen kryptorelatert kriminalitet. Darknet-markeder har lenge stolt på kryptovaluta for anonymitet, men blokkjedeanalyseverktøy gjør det vanskeligere å holde seg skjult. NCBs samarbeid med en stor børs og et lokalt datasikkerhetsorgan peker på en voksende oppskrift for lignende etterforskninger.
Tidspunktet er ikke bra for noen som håper å bruke krypto til ulovlige formål. NCB sa ikke om flere arrestasjoner er på vei, men de frosne aktivaene tyder på at etterforskningen ikke er over.
