ブロックチェーン分析企業アーカムは、イラン中央銀行に関連する暗号資産ウォレットの公開・検索可能なマップを公開し、イスラム革命防衛隊ゴドス部隊およびヒズボラとの接続を明らかにした。今週公開されたこのマップは、米国制裁の対象となっているウォレットアドレスを基にしており、2024年4月に米財務省が特別指定国民リストに追加した、イラン中央銀行（Bank Markazi Jomhouri Islami Iran）に関連する2つのトロンベースのウォレットを含んでいる。
マップが明らかにするもの
アーカムのツールは、当局がイラン中央銀行が制裁を回避して資金を移動させるために使用しているとされるウォレットを通過する資金を誰でも追跡できるようにする。これらのウォレットは、トロンネットワーク上のTRC-20トークン（主にUSDT）を保有している。マップはこれらのウォレットを、イランが暗号資産の出所を隠すために使用する中間アドレス、ブローカー、クロスチェーンブリッジ、DeFiプロトコルにリンクさせる。それは階層化されたシステムであり、アーカムはインターネット接続があれば誰でも見えるようにしたのだ。
制裁と凍結された資金
米国当局はすでにこれらのウォレットの一部に対して行動を起こしている。制裁対象アドレスを通じて、イラン中央銀行に関連する約3億4400万ドルの暗号資産を凍結した。テザーは政府の要請でそれらの資金を凍結したことを確認した。この動きは驚きではなかった——財務省は2年以上前にすでにこれらのウォレットを指定していた——しかし、凍結の規模は注目に値する。国家関連の暗号資産保有に対する単独の措置としては、より大規模なものの一つである。
イランの暗号資産フットプリント
イランは暗号資産において小規模なプレーヤーではない。TRM LabsとChainalysisの推定によると、同国の総暗号資産取引量は2024年に114億ドル、前年には100億ドルに達した。これは、金融的孤立を回避するために設計されたシステムを流れる多額の資金である。同国はまた、ホルムズ海峡を通過する船舶に対する暗号資産建ての通行料を検討しており——これは単なる制裁回避を超えた潜在的な新たな収入源である。
継続的な監視
TRON、テザー、TRM LabsはT3金融犯罪対策ユニットを運営しており、不正使用をフラグ付けし、制裁対象グループに関連する資金の凍結を支援している。しかし限界もある。TRON自体は取引を直接監視できない。アーカムのマップは、ブロックチェーンの運営者でさえ提供しない公開透明性の層を追加する。これがイランの資金移動の方法を変えるのか、それとも単にウォレットを切り替えさせるのかは、未解決の疑問である。
