Công ty phân tích blockchain Arkham đã công bố một bản đồ công khai, có thể tra cứu các ví tiền mã hóa liên kết với ngân hàng trung ương Iran, phơi bày các kết nối với Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC-Qods Force) và Hezbollah. Bản đồ được phát hành trong tuần này dựa trên các địa chỉ ví đã bị Mỹ trừng phạt — bao gồm hai ví trên mạng Tron có liên quan đến Bank Markazi Jomhouri Islami Iran mà Bộ Tài chính Mỹ đã thêm vào Danh sách Công dân Đặc biệt được Chỉ định (SDN) hồi tháng 4 năm 2024.
Bản đồ tiết lộ điều gì
Công cụ của Arkham cho phép bất kỳ ai theo dõi dòng tiền chảy qua các ví mà các nhà chức trách cho biết được ngân hàng trung ương Iran sử dụng để luân chuyển tiền bất chấp các lệnh trừng phạt. Các ví này nắm giữ token TRC-20 — chủ yếu là USDT — trên mạng Tron. Bản đồ liên kết các ví đó với các địa chỉ trung gian, nhà môi giới, cầu nối cross-chain và giao thức DeFi mà Iran sử dụng để che giấu nguồn gốc tiền mã hóa của mình. Đây là một hệ thống nhiều lớp, và Arkham vừa khiến nó hiển thị với bất kỳ ai có kết nối Internet.
Lệnh trừng phạt và tài sản bị đóng băng
Các nhà chức trách Mỹ đã hành động đối với một số ví này. Họ đã đóng băng khoảng 344 triệu USD tài sản tiền mã hóa liên kết với ngân hàng trung ương Iran thông qua các địa chỉ bị trừng phạt. Tether xác nhận đã đóng băng số tiền đó theo yêu cầu của chính phủ. Động thái này không phải bất ngờ — Bộ Tài chính đã gắn cờ các ví này từ hơn hai năm trước — nhưng quy mô đóng băng là đáng chú ý. Đây là một trong những hành động lớn nhất nhắm vào các khoản nắm giữ tiền mã hóa liên kết với nhà nước.
Dấu chân tiền mã hóa của Iran
Iran không phải là một người chơi nhỏ trong lĩnh vực tiền mã hóa. Theo ước tính từ TRM Labs và Chainalysis, tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa của nước này đạt 11,4 tỷ USD trong năm 2024 và 10 tỷ USD vào năm ngoái. Đó là một lượng tiền lớn di chuyển qua một hệ thống được thiết kế để vượt qua sự cô lập tài chính. Quốc gia này cũng đang xem xét thu phí bằng tiền mã hóa đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz — một nguồn doanh thu tiềm năng mới vượt xa việc đơn thuần trốn tránh trừng phạt.
Giám sát liên tục
TRON, Tether và TRM Labs điều hành Đơn vị Tội phạm Tài chính T3, đơn vị này phát hiện các hành vi lạm dụng và giúp đóng băng tiền liên kết với các nhóm bị trừng phạt. Nhưng có một giới hạn: bản thân TRON không thể giám sát trực tiếp các giao dịch. Bản đồ của Arkham bổ sung thêm một lớp minh bạch công khai mà ngay cả các nhà vận hành blockchain cũng không cung cấp. Liệu điều đó có thay đổi cách Iran luân chuyển tiền — hay chỉ buộc nước này phải chuyển sang các ví khác — vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.
