Blockchain-analytisch bedrijf Arkham heeft een openbare, doorzoekbare kaart gepubliceerd van cryptowallets die gelinkt zijn aan de centrale bank van Iran, waarmee verbindingen met de Islamitische Revolutionaire Garde-Qods-macht en Hezbollah worden blootgelegd. De kaart, die deze week is uitgebracht, maakt gebruik van walletadressen die al door de Amerikaanse sancties zijn getroffen — waaronder twee op Tron gebaseerde wallets die verbonden zijn aan Bank Markazi Jomhouri Islami Iran en die het ministerie van Financiën in april 2024 aan zijn Specially Designated Nationals-lijst heeft toegevoegd.
Wat de kaart onthult
De tool van Arkham stelt iedereen in staat om geldstromen te volgen via wallets waarvan autoriteiten zeggen dat ze door de Iraanse centrale bank worden gebruikt om geld rond sancties te verplaatsen. De wallets bevatten TRC-20-tokens — voornamelijk USDT — op het Tron-netwerk. De kaart koppelt die wallets aan tussenadressen, brokers, cross-chain bruggen en DeFi-protocollen die Iran gebruikt om te verbergen waar zijn crypto vandaan komt. Het is een gelaagd systeem, en Arkham heeft het zichtbaar gemaakt voor iedereen met een internetverbinding.
Sancties en bevroren tegoeden
De Amerikaanse autoriteiten hebben al actie ondernomen tegen sommige van deze wallets. Ze hebben ongeveer $344 miljoen aan crypto-activa die aan de Iraanse centrale bank zijn gekoppeld, bevroren via de gesanctioneerde adressen. Tether bevestigde die tegoeden te hebben bevroren op verzoek van de overheid. De zet was geen verrassing — het ministerie van Financiën had de wallets al meer dan twee jaar geleden gemarkeerd — maar de omvang van de bevriezing is opvallend. Het is een van de grotere acties tegen staatsgerelateerde crypto-bezittingen.
De crypto-voetafdruk van Iran
Iran is geen kleine speler in crypto. Volgens schattingen van TRM Labs en Chainalysis bedroeg het totale crypto-transactievolume van het land $11,4 miljard in 2024 en $10 miljard vorig jaar. Dat is veel geld dat door een systeem stroomt dat is ontworpen om financiële isolatie te omzeilen. Het land onderzoekt ook cryptoluidige tolgelden voor schepen die door de Straat van Hormuz varen — een potentiële nieuwe inkomstenstroom die verder gaat dan simpele sanctieontwijking.
Voortdurende monitoring
TRON, Tether en TRM Labs runnen de T3 Financial Crime Unit, die misbruik markeert en helpt tegoeden te bevriezen die aan gesanctioneerde groepen zijn gekoppeld. Maar er is een grens: TRON zelf kan geen directe transactiemonitoring uitvoeren. De Arkham-kaart voegt een laag van openbare transparantie toe die zelfs de operators van de blockchain niet bieden. Of dat verandert hoe Iran geld verplaatst — of het er alleen toe dwingt om van wallet te wisselen — is een open vraag.
