Blockchainová analytická firma Arkham zveřejnila veřejně prohledávatelnou mapu kryptopeněženek spojených s íránskou centrální bankou, čímž odhalila vazby na Jednotky Quds Íránských revolučních gard (IRGC) a Hizballáh. Mapa zveřejněná tento týden vychází z adres peněženek, které již byly cílem amerických sankcí – včetně dvou peněženek na síti Tron spojených s Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, které Ministerstvo financí USA přidalo na svůj seznam zvlášť označených osob (SDN) již v dubnu 2024.
Co mapa odhaluje
Nástroj Arkham umožňuje komukoli sledovat tok finančních prostředků skrze peněženky, které úřady označují za nástroje íránské centrální banky k obcházení sankcí. Peněženky obsahují tokeny TRC-20 – převážně USDT – na síti Tron. Mapa tyto peněženky propojuje se zprostředkujícími adresami, makléři, cross-chain mosty a DeFi protokoly, které Írán využívá k zastírání původu svých kryptoměn. Jde o vrstevnatý systém a Arkham jej nyní zpřístupnil komukoli s připojením k internetu.
Sankce a zmrazené prostředky
Americké úřady již v souvislosti s některými z těchto peněženek podnikly kroky. Prostřednictvím sankcionovaných adres zmrazily přibližně 344 milionů dolarů v kryptoaktivech spojených s íránskou centrální bankou. Společnost Tether potvrdila, že tyto prostředky zmrazila na žádost vlády. Tento krok nebyl překvapením – Ministerstvo financí USA označilo tyto peněženky již před více než dvěma lety –, ale rozsah zmrazení je pozoruhodný. Jde o jednu z největších jednotlivých akcí proti státem spravovaným kryptoměnovým držbám.
Íránská stopa v kryptoměnách
Írán není v kryptoměnách malým hráčem. Podle odhadů společností TRM Labs a Chainalysis dosáhl celkový objem kryptoměnových transakcí v zemi v roce 2024 výše 11,4 miliardy dolarů a v loňském roce 10 miliard dolarů. To je značné množství peněz pohybujících se systémem navrženým k obcházení finanční izolace. Země také zkoumá možnost zavedení kryptoměnových poplatků za průjezd lodí Hormuzským průlivem – potenciální nový zdroj příjmů, který přesahuje pouhé obcházení sankcí.
Průběžné monitorování
Společnosti TRON, Tether a TRM Labs provozují T3 Financial Crime Unit, která odhaluje zneužívání a pomáhá zmrazovat prostředky spojené se sankcionovanými skupinami. Existuje však omezení: TRON sám o sobě nemůže transakce přímo monitorovat. Mapa Arkham přidává vrstvu veřejné transparentnosti, kterou neposkytují ani samotní provozovatelé blockchainu. Otázkou zůstává, zda to změní způsob, jakým Írán přesouvá peníze – nebo ho jen donutí přejít na jiné peněženky.
