La empresa de análisis blockchain Arkham ha publicado un mapa público y consultable de las billeteras cripto vinculadas al banco central de Irán, exponiendo conexiones con la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y Hezbolá. El mapa, lanzado esta semana, se basa en direcciones de billeteras ya sancionadas por Estados Unidos, incluyendo dos billeteras basadas en Tron vinculadas a Bank Markazi Jomhouri Islami Iran que el Tesoro agregó a su lista de Nacionales Especialmente Designados en abril de 2024.
Qué revela el mapa
La herramienta de Arkham permite a cualquiera rastrear los fondos que fluyen a través de billeteras que, según las autoridades, son utilizadas por el banco central de Irán para mover dinero evadiendo las sanciones. Las billeteras contienen tokens TRC-20 (principalmente USDT) en la red Tron. El mapa vincula esas billeteras con direcciones intermediarias, corredores, puentes entre cadenas y protocolos DeFi que Irán utiliza para ocultar el origen de sus criptomonedas. Es un sistema en capas, y Arkham lo ha hecho visible para cualquier persona con conexión a Internet.
Sanciones y fondos congelados
Las autoridades estadounidenses ya han actuado sobre algunas de estas billeteras. Congelaron aproximadamente 344 millones de dólares en activos cripto vinculados al banco central de Irán a través de las direcciones sancionadas. Tether confirmó que congeló esos fondos a solicitud del gobierno. La medida no fue una sorpresa —el Tesoro ya había señalado las billeteras hace más de dos años—, pero la escala del congelamiento es notable. Es una de las acciones más grandes contra tenencias cripto vinculadas a un Estado.
La huella cripto de Irán
Irán no es un actor menor en el mundo de las criptomonedas. Según estimaciones de TRM Labs y Chainalysis, el volumen total de transacciones cripto del país alcanzó los 11.400 millones de dólares en 2024 y los 10.000 millones el año pasado. Es mucho dinero moviéndose a través de un sistema diseñado para eludir el aislamiento financiero. El país también está explorando peajes denominados en criptomonedas para los barcos que cruzan el estrecho de Ormuz, una posible nueva fuente de ingresos que va más allá de la simple evasión de sanciones.
Monitoreo continuo
TRON, Tether y TRM Labs gestionan la Unidad de Delitos Financieros T3, que detecta abusos y ayuda a congelar fondos vinculados a grupos sancionados. Pero hay un límite: TRON no puede monitorear transacciones directamente. El mapa de Arkham añade una capa de transparencia pública que ni siquiera los operadores de la blockchain proporcionan. Si eso cambia la forma en que Irán mueve dinero —o simplemente lo obliga a cambiar de billeteras— es una pregunta abierta.
