Firma e analizës së blockchain Arkham ka publikuar një hartë publike dhe të kërkueshme të portofolëve kripto të lidhur me Bankën Qendrore të Iranit, duke ekspozuar lidhje me Forcën Qods të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) dhe Hezbollah. Harta, e publikuar këtë javë, bazohet në adresat e portofolëve që tashmë janë shënjestruar nga sanksionet amerikane — duke përfshirë dy portofolë të bazuar në Tron të lidhur me Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, të cilët Thesari i shtoi në Listën e Shtetasve të Përcaktuar Posaqërisht në prill 2024.
Çfarë zbulon harta
Mjeti i Arkham i lejon kujtdo të gjurmojë fondet që kalojnë nëpër portofolë që autoritetet thonë se përdoren nga Banka Qendrore e Iranit për të lëvizur para përtej sanksioneve. Portofolët mbajnë tokenë TRC-20 — kryesisht USDT — në rrjetin Tron. Harta i lidh këta portofolë me adresa ndërmjetëse, ndërmjetës, ura ndër-zinxhirore dhe protokolle DeFi që Irani përdor për të fshehur origjinën e kriptove të tij. Është një sistem i shtresëzuar, dhe Arkham sapo e bëri atë të dukshëm për çdo person me lidhje interneti.
Sanksionet dhe fondet e ngrira
Autoritetet amerikane tashmë kanë vepruar ndaj disa prej këtyre portofolëve. Ata ngrinë rreth 344 milionë dollarë në asete kripto të lidhura me Bankën Qendrore të Iranit nëpërmjet adresave të sanksionuara. Tether konfirmoi se i ngriu ato fonde me kërkesë të qeverisë. Lëvizja nuk ishte e papritur — Thesari i kishte shënuar portofolët më shumë se dy vjet më parë — por shkalla e ngrirjes është e dukshme. Është një nga veprimet më të mëdha të vetme kundër mbajtjes së kriptove të lidhura me shtetin.
Gjurma kripto e Iranit
Irani nuk është një lojtar i vogël në botën e kriptove. Sipas vlerësimeve nga TRM Labs dhe Chainalysis, vëllimi total i transaksioneve kripto të vendit arriti në 11.4 miliardë dollarë në 2024 dhe 10 miliardë dollarë vitin e kaluar. Kjo është shumë para që lëvizin nëpër një sistem të krijuar për të anashkaluar izolimin financiar. Vendi po eksploron gjithashtu tarifat e shprehura në kripto për anijet që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit — një burim i mundshëm i ri të ardhurash që shkon përtej thjesht shmangies së sanksioneve.
Monitorim i vazhdueshëm
TRON, Tether dhe TRM Labs drejtojnë Njësinë e Krimeve Financiare T3, e cila shënon abuzimet dhe ndihmon në ngrirjen e fondeve të lidhura me grupet e sanksionuara. Por ka një kufi: TRON vetë nuk mund të monitorojë drejtpërdrejt transaksionet. Harta e Arkham shton një shtresë transparence publike që as operatorët e blockchain nuk e ofrojnë. Nëse kjo ndryshon mënyrën se si Irani lëviz paratë — ose thjesht e detyron atë të ndërrojë portofolët — është një pyetje e hapur.
