Arkham Memetakan Dompet Kripto Bank Sentral Iran, Mengungkap Hubungan dengan IRGC dan Hizbullah

What the map reveals

Arkham's tool lets anyone trace funds flowing through wallets that authorities say are used by Iran's central bank to move money around sanctions. The wallets hold TRC-20 tokens — mostly USDT — on the Tron network. The map links those wallets to intermediary addresses, brokers, cross-chain bridges, and DeFi protocols that Iran uses to obscure where its crypto comes from. It's a layered system, and Arkham just made it visible to anyone with an internet connection.

Apa yang diungkap peta tersebut

Alat Arkham memungkinkan siapa pun melacak dana yang mengalir melalui dompet yang menurut otoritas digunakan oleh bank sentral Iran untuk memindahkan uang di luar sanksi. Dompet-dompet tersebut menyimpan token TRC-20 — kebanyakan USDT — di jaringan Tron. Peta tersebut menghubungkan dompet-dompet itu ke alamat perantara, broker, jembatan lintas rantai, dan protokol DeFi yang digunakan Iran untuk menyembunyikan asal kripto mereka. Ini adalah sistem berlapis, dan Arkham baru saja membuatnya terlihat oleh siapa pun yang memiliki koneksi internet.

Sanctions and frozen funds

U.S. authorities have already acted on some of these wallets. They froze roughly $344 million in crypto assets tied to Iran's central bank through the sanctioned addresses. Tether confirmed it froze those funds at the government's request. The move wasn't a surprise — the Treasury had already flagged the wallets more than two years ago — but the scale of the freeze is notable. It's one of the larger single actions against state-linked crypto holdings.

Sanksi dan dana yang dibekukan

Otoritas AS telah bertindak terhadap beberapa dompet ini. Mereka membekukan sekitar $344 juta aset kripto yang terkait dengan bank sentral Iran melalui alamat yang terkena sanksi. Tether mengonfirmasi bahwa mereka membekukan dana tersebut atas permintaan pemerintah. Langkah ini bukanlah kejutan — Departemen Keuangan telah menandai dompet-dompet itu lebih dari dua tahun lalu — namun skala pembekuan tersebut patut dicatat. Ini adalah salah satu tindakan tunggal terbesar terhadap kepemilikan kripto yang terkait negara.

Iran's crypto footprint

Iran isn't a small player in crypto. According to estimates from TRM Labs and Chainalysis, the country's total crypto transaction volume hit $11.4 billion in 2024 and $10 billion last year. That's a lot of money moving through a system designed to bypass financial isolation. The country is also exploring crypto-denominated tolls for ships passing through the Strait of Hormuz — a potential new revenue stream that goes beyond simple sanctions evasion.

Jejak kripto Iran

Iran bukan pemain kecil di dunia kripto. Menurut perkiraan dari TRM Labs dan Chainalysis, total volume transaksi kripto negara itu mencapai $11,4 miliar pada tahun 2024 dan $10 miliar tahun lalu. Itu adalah banyak uang yang bergerak melalui sistem yang dirancang untuk menghindari isolasi keuangan. Negara ini juga tengah menjajaki tol denominasi kripto untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz — sebuah potensi aliran pendapatan baru yang melampaui sekadar penghindaran sanksi.

Ongoing monitoring

TRON, Tether, and TRM Labs run the T3 Financial Crime Unit, which flags abuse and helps freeze funds tied to sanctioned groups. But there's a limit: TRON itself can't directly monitor transactions. The Arkham map adds a layer of public transparency that even the blockchain's operators don't provide. Whether that changes how Iran moves money — or just forces it to switch wallets — is an open question.

Pemantauan berkelanjutan

TRON, Tether, dan TRM Labs menjalankan Unit Kejahatan Keuangan T3, yang menandai penyalahgunaan dan membantu membekukan dana yang terkait dengan kelompok yang terkena sanksi. Namun ada batasnya: TRON sendiri tidak dapat memantau transaksi secara langsung. Peta Arkham menambahkan lapisan transparansi publik yang bahkan tidak disediakan oleh operator blockchain itu sendiri. Apakah hal itu mengubah cara Iran memindahkan uang — atau hanya memaksanya untuk mengganti dompet — masih menjadi pertanyaan terbuka.