A blokklánc-elemző cég, az Arkham közzétett egy nyilvános, kereshető térképet az Iráni Központi Bankhoz kapcsolódó kriptotárcákról, ezzel feltárva az Iszlám Forradalmi Gárda – Kudsz Erő és a Hezbollah közötti kapcsolatokat. Az ezen a héten kiadott térkép olyan tárcacímeket használ, amelyek már az amerikai szankciók célpontjai voltak – köztük két Tron-alapú tárcát, amelyek a Bank Markazi Jomhouri Islami Iranhoz kötődnek, és amelyeket a Pénzügyminisztérium 2024 áprilisában vett fel a Különlegesen Kijelölt Nemzeti Személyek listájára.
Mit mutat a térkép
Az Arkham eszköze lehetővé teszi bárki számára, hogy nyomon kövesse a tárcákon átfolyó pénzeszközöket, amelyeket a hatóságok szerint Irán központi bankja használ a szankciók megkerülésére. A tárcák TRC-20 tokeneket – főleg USDT-t – tartalmaznak a Tron hálózaton. A térkép ezeket a tárcákat összeköti közvetítő címekkel, brókerekkel, láncok közötti hidakkal és DeFi protokollokkal, amelyeket Irán arra használ, hogy elrejtse, honnan származik a kriptovalutája. Ez egy többrétegű rendszer, és az Arkham most bárki számára láthatóvá tette, akinek van internetkapcsolata.
Szankciók és befagyasztott pénzeszközök
Az amerikai hatóságok már léptek néhány ilyen tárca ellen. Körülbelül 344 millió dollárnyi kriptoeszközt fagyasztottak be, amelyek Irán központi bankjához kapcsolódtak a szankcionált címeken keresztül. A Tether megerősítette, hogy a kormány kérésére befagyasztotta ezeket az alapokat. A lépés nem volt meglepetés – a Pénzügyminisztérium több mint két éve már jelezte a tárcákat –, de a befagyasztás mértéke figyelemre méltó. Ez az egyik nagyobb egyedi intézkedés az államhoz kötődő kriptotartások ellen.
Irán kripto-lábnyoma
Irán nem kis szereplő a kriptovilágban. A TRM Labs és a Chainalysis becslései szerint az ország teljes kriptotranzakciós volumene 2024-ben elérte a 11,4 milliárd dollárt, tavaly pedig a 10 milliárd dollárt. Ez rengeteg pénz, amely egy olyan rendszeren keresztül áramlik, amelyet a pénzügyi elszigeteltség megkerülésére terveztek. Az ország emellett kriptoalapú díjakat is fontolgat a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók számára – ez egy potenciális új bevételi forrás, amely túlmutat az egyszerű szankciók megkerülésén.
Folyamatos megfigyelés
A TRON, a Tether és a TRM Labs működteti a T3 Pénzügyi Bűnügyi Egységet, amely visszaéléseket jelez és segít befagyasztani a szankcionált csoportokhoz kötődő alapokat. Ennek azonban határa van: a TRON maga nem tudja közvetlenül figyelni a tranzakciókat. Az Arkham térképe egy olyan nyilvános átláthatósági réteget ad hozzá, amelyet még a blokklánc üzemeltetői sem biztosítanak. Hogy ez megváltoztatja-e, hogy Irán hogyan mozgatja a pénzt – vagy csak arra kényszeríti, hogy tárcákat váltson –, az nyitott kérdés marad.
