Thất bại hệ thống trong tuân thủ
Các cơ quan quản lý xác định rằng hệ thống của ngân hàng để phát hiện và báo cáo hoạt động đáng ngờ là không đầy đủ. Theo hành động thực thi, những thất bại này không phải là vấn đề một lần mà xảy ra trong một thời gian dài.
