Italští vyšetřovatelé odhalili více než 1 milion eur (přibližně 1,16 milionu dolarů) v nezdaněných kryptoziscích z obchodování s Bitcoin Ordinals. Vyšetřování analyzovalo aktivitu spojenou se zabavenou Ledger peněženkou, přičemž forenzní firma Chainalysis poskytla záznamy a údaje z burz k rekonstrukci údajných obchodních toků.
Jak peníze našli
Daňové vyšetřování se zaměřilo na Bitcoin Ordinals – digitální artefakty vepsané na jednotlivé satoshi. Chainalysis dodala blockchainové záznamy a údaje o transakcích na burzách, které pomohly úředníkům zmapovat obchodní aktivitu. Peněženka byla již dříve zabavena, což vyšetřovatelům poskytlo výchozí bod pro sledování pohybu finančních prostředků.
Není jasné, jak dlouho operace trvala, ale částka přesahující milion eur naznačuje dlouhodobější obchodování. Italské úřady zpřísňují vymáhání daní z kryptoměn a tento případ ukazuje, že sledují i specifické výklenky, nejen hlavní mince.
Proč Ordinals upoutaly jejich pozornost
Bitcoin Ordinals umožňují uživatelům razit a obchodovat s unikátními aktivy přímo na blockchainu Bitcoinu. To vytvořilo nový problém s daňovým přiznáním: zisky z prodeje Ordinals jsou v Itálii zdanitelné, ale mnoho obchodníků je nepřiznalo. Novost trhu možná některé vedla k domněnce, že zůstane pod radarem. Nestalo se tak.
Vyšetřování se opíralo o data veřejné účetní knihy a záznamy z burz – kombinace, která se stává standardem v případech kryptodaní. I bez jmenovaného podezřelého stačila stopa transakcí k sestavení případu.
Co bude dál
Majitel zabavené peněženky nebyl veřejně identifikován. Italská finanční policie může přistoupit k vymáhání nezaplacených daní plus penále a jsou možné i trestní oznámení za daňový únik. Vyšetřování se může také rozšířit – pokud obchodní partneři peněženky vykazují podobné vzorce, mohou čelit kontrolám.
Prozatím je zpráva jasná: daňové úřady mohou sledovat obchody s Ordinals stejně jako jakoukoli jinou kryptotransakci. Blockchain nezapomíná.
