Італійські слідчі виявили понад 1 млн євро (близько 1,16 млн доларів США) незадекларованих доходів від торгівлі Bitcoin Ordinals. Розслідування проаналізувало активність, пов'язану з вилученим гаманцем Ledger, а компанія з блокчейн-криміналістики Chainalysis надала записи та дані бірж для відтворення ймовірних торгових потоків.
Як вони знайшли гроші
Податкове розслідування зосередилося на Bitcoin Ordinals — цифрових артефактах, вписаних в окремі сатоші. Chainalysis надала блокчейн-записи та дані біржових транзакцій, які допомогли посадовцям відстежити торгову активність. Гаманець уже був вилучений, що дало слідчим відправну точку для відстеження руху коштів.
Невідомо, скільки тривала операція, але сума — понад мільйон євро — свідчить про систематичну торгівлю. Італійська влада посилює контроль за дотриманням податкового законодавства у сфері криптовалют, і цей випадок показує, що вони відстежують не лише основні монети, а й специфічні ніші.
Чому Ordinals привернули їхню увагу
Bitcoin Ordinals дозволяють користувачам створювати та торгувати унікальними активами безпосередньо в блокчейні Bitcoin. Це створило нову проблему для податкової звітності: доходи від продажу Ordinals оподатковуються в Італії, але багато трейдерів їх не задекларували. Новизна ринку могла наштовхнути деяких на думку, що він залишиться непоміченим. Не залишився.
Розслідування спиралося на дані публічного реєстру та біржові записи — комбінацію, яка стає стандартною у справах про криптовалютні податки. Навіть без названого підозрюваного слід транзакцій був достатнім для побудови справи.
Що далі
Власник вилученого гаманця публічно не ідентифікований. Італійська податкова поліція може вимагати сплати несплачених податків та штрафів, а також можливе кримінальне переслідування за ухилення від оподаткування. Розслідування може розширитися — якщо торгові партнери гаманця демонструватимуть подібні схеми, вони можуть зіткнутися з аудитом.
Наразі повідомлення чітке: податкові органи можуть відстежувати операції з Ordinals так само, як і будь-які інші криптовалютні транзакції. Блокчейн нічого не забуває.
