Penyidik Italia telah melacak lebih dari €1 juta (sekitar $1,16 juta) dalam keuntungan kripto yang tidak dilaporkan dari perdagangan Bitcoin Ordinals. Penyelidikan ini menganalisis aktivitas yang terkait dengan dompet Ledger yang disita, dengan perusahaan forensik blockchain Chainalysis menyediakan catatan dan data pertukaran untuk merekonstruksi aliran perdagangan yang diduga.
Bagaimana mereka menemukan uangnya
Investigasi pajak ini berfokus pada Bitcoin Ordinals — artefak digital yang ditorehkan pada satoshi individu. Chainalysis menyediakan catatan blockchain dan data transaksi pertukaran yang membantu pejabat memetakan aktivitas perdagangan. Dompet tersebut telah disita, memberikan titik awal bagi penyidik untuk melacak pergerakan dana.
Tidak jelas berapa lama operasi ini berlangsung, tetapi jumlah yang terlibat — lebih dari satu juta euro — menunjukkan perdagangan yang berkelanjutan. Otoritas Italia telah memperketat penegakan pajak kripto, dan kasus ini menunjukkan bahwa mereka mengikuti ceruk tertentu, bukan hanya koin arus utama.
Mengapa Ordinals menarik perhatian mereka
Bitcoin Ordinals memungkinkan pengguna untuk mencetak dan memperdagangkan aset unik langsung di blockchain Bitcoin. Hal ini menciptakan masalah baru dalam pelaporan pajak: keuntungan dari penjualan Ordinals dikenakan pajak di Italia, tetapi banyak pedagang belum melaporkannya. Kebaruan pasar mungkin membuat beberapa orang berpikir bahwa ini akan lolos dari pengawasan. Ternyata tidak.
Penyelidikan ini mengandalkan data buku besar publik dan catatan pertukaran, kombinasi yang menjadi standar dalam kasus pajak kripto. Bahkan tanpa tersangka yang disebutkan namanya, jejak transaksi sudah cukup untuk membangun kasus.
Apa yang terjadi selanjutnya
Pemilik dompet yang disita belum diidentifikasi secara publik. Polisi pajak Italia dapat bergerak untuk memulihkan pajak yang belum dibayar plus denda, dan tuntutan pidana untuk penggelapan pajak mungkin terjadi. Investigasi juga dapat meluas — jika mitra perdagangan dompet menunjukkan pola serupa, mereka mungkin menghadapi audit.
Untuk saat ini, pesannya jelas: otoritas pajak dapat melacak perdagangan Ordinals seperti transaksi kripto lainnya. Blockchain tidak pernah lupa.
