Các điều tra viên Ý đã truy tìm hơn 1 triệu euro (khoảng 1,16 triệu USD) lợi nhuận từ giao dịch Bitcoin Ordinals chưa khai báo. Cuộc điều tra phân tích hoạt động liên quan đến ví Ledger bị thu giữ, với sự hỗ trợ của công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cung cấp hồ sơ và dữ liệu giao dịch từ sàn để tái tạo luồng giao dịch bị nghi ngờ.
Cách họ phát hiện số tiền
Cuộc điều tra thuế tập trung vào Bitcoin Ordinals — các tác phẩm số được ghi chép trên từng satoshi. Chainalysis cung cấp hồ sơ chuỗi khối và dữ liệu giao dịch từ các sàn, giúp cơ quan chức năng xác định hoạt động giao dịch. Ví đã bị thu giữ trước đó, tạo điểm khởi đầu để điều tra viên truy tìm dòng tiền.
Chưa rõ cuộc điều tra kéo dài bao lâu, nhưng số tiền liên quan — hơn một triệu euro — cho thấy đây là hoạt động giao dịch liên tục. Cơ quan chức năng Ý đang siết chặt việc thực thi thuế tiền mã hóa, và vụ việc này cho thấy họ không chỉ tập trung vào các đồng tiền phổ biến mà còn theo dõi các lĩnh vực ngách cụ thể.
Lý do Bitcoin Ordinals thu hút sự chú ý
Bitcoin Ordinals cho phép người dùng đúc và giao dịch các tài sản độc nhất trực tiếp trên chuỗi khối Bitcoin. Điều này đã tạo ra vấn đề mới trong báo cáo thuế: lợi nhuận từ việc bán Ordinals phải chịu thuế tại Ý, nhưng nhiều nhà giao dịch chưa khai báo. Sự mới mẻ của thị trường có thể khiến một số người nghĩ rằng họ sẽ tránh được sự giám sát. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.
Cuộc điều tra dựa vào dữ liệu sổ cái công khai và hồ sơ giao dịch từ các sàn, phương pháp kết hợp này đang trở nên phổ biến trong các vụ việc thuế liên quan tiền mã hóa. Ngay cả khi không có nghi phạm cụ thể, chuỗi giao dịch đã đủ để xây dựng vụ án.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Chủ sở hữu của ví bị thu giữ chưa được công khai danh tính. Cảnh sát thuế Ý có thể thu hồi số thuế chưa nộp cùng các khoản phạt, và có thể truy tố hình sự tội trốn thuế. Cuộc điều tra cũng có thể mở rộng — nếu các đối tác giao dịch của ví này có mẫu tương tự, họ có thể phải đối mặt với kiểm toán.
Hiện tại, thông điệp đã rõ ràng: cơ quan thuế có thể theo dõi các giao dịch Ordinals giống như bất kỳ giao dịch tiền mã hóa nào khác. Chuỗi khối không bao giờ quên.
