Olasz nyomozók több mint 1 millió euró (körülbelül 1,16 millió dollár) be nem vallott kriptonyereséget tártak fel Bitcoin Ordinals kereskedésből. A vizsgálat egy lefoglalt Ledger tárcához kapcsolódó tevékenységet elemezte, a blokklánc-forenzikus Chainalysis cég szolgáltatta a nyilvántartásokat és a tőzsdei adatokat az állítólagos kereskedési folyamatok rekonstruálásához.
Hogyan találták meg a pénzt
Az adóvizsgálat a Bitcoin Ordinals-ra – egyedi szatoszikra feliratozott digitális műtárgyakra – összpontosított. A Chainalysis blokklánc-nyilvántartásokat és tőzsdei tranzakciós adatokat szolgáltatott, amelyek segítségével a hatóságok feltérképezték a kereskedési tevékenységet. A tárcát már korábban lefoglalták, így a nyomozóknak kiindulópontjuk volt a pénzmozgások nyomon követéséhez.
Nem világos, hogy mennyi ideig tartott a művelet, de az érintett összeg – több mint egymillió euró – folyamatos kereskedésre utal. Az olasz hatóságok szigorítják a kriptoadó-végrehajtást, és ez az eset azt mutatja, hogy nemcsak a mainstream érméket, hanem specifikus réseket is figyelnek.
Miért keltették fel az Ordinals a figyelmüket
A Bitcoin Ordinals lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi eszközöket verjenek és kereskedjenek velük közvetlenül a Bitcoin blokkláncon. Ez új adóbevallási fejfájást okozott: az Ordinals eladásából származó nyereség Olaszországban adóköteles, de sok kereskedő nem vallotta be. A piac újdonsága talán arra késztetett néhányakat, hogy azt gondolják, észrevétlen marad. Nem így történt.
A vizsgálat nyilvános főkönyvi adatokra és tőzsdei nyilvántartásokra támaszkodott – ez a kombináció egyre szokásosabbá válik a kriptoadó-ügyekben. Még név szerinti gyanúsított nélkül is elegendő volt a tranzakciók nyoma az ügy felépítéséhez.
Mi következik
A lefoglalt tárca tulajdonosát nem azonosították nyilvánosan. Az olasz adórendőrség lépéseket tehet a meg nem fizetett adók és bírságok behajtására, és adócsalás miatt büntetőjogi vádak is lehetségesek. A nyomozás kiterjedhet – ha a tárca kereskedőpartnerei hasonló mintákat mutatnak, ellenőrzésekkel szembesülhetnek.
Egyelőre az üzenet világos: az adóhatóságok ugyanúgy nyomon tudják követni az Ordinals-kereskedéseket, mint bármely más kriptotranzakciót. A blokklánc nem felejt.
