OFAC uvalil 2. října sankce na dvě francouzské charity a tři jednotlivce s tím, že pomáhali přesměrovávat kryptoměny a další prostředky Hamásu. Ministerstvo financí uvádí, že síť vybrala pro skupinu mezi lety 2020 a 2026 více než 2 miliony dolarů, přičemž stovky tisíc byly specificky odeslány v kryptoměnách dvěma fundraiserů sídlícími ve Francii.
Na sankčním seznamu se ocitly Association Baraka, Ensemble C Mieux, Faouzi Barika, Amel Oualid a Saleem Abdallah Saleem al-Zaq. Ministerstvo financí označilo al-Zaqa za zástupce velitele praporu ve vojenském křídle Hamásu se sídlem v Gaze.
Kryptoměnové transakce, které ministerstvo financí skutečně označilo
Barika a Oualid, oba sídlící ve Francii, jsou obviněni z odeslání stovek tisíc dolarů v kryptoměnách al-Zaqovi. Tato částka zahrnuje převody digitálních aktiv, které jsou konkrétně přičítány těmto dvěma mužům. Nezahrnuje celkovou částku 2 miliony dolarů, která podle ministerstva financí zahrnovala i další prostředky a nešlo výhradně o kryptoměny. Tento rozdíl je důležitý pro compliance týmy, které se snaží vymezit expozici – kryptoměnová část je užší než titulní číslo.
Co musí americké firmy zablokovat
Sankce staví všech pět jmenovaných stran pod stávající omezení OFAC týkající se majetku drženého americkými osobami nebo pohybujícího se v americké jurisdikci. Burzy, custody služby a platební procesory nyní musí zablokovat veškerý majetek, na kterém mají označené strany zájem, jakmile se dostane do jejich držení nebo pod jejich kontrolu, pokud se neuplatní licence nebo výjimka OFAC.
Požadavek na blokaci se vztahuje i mimo pět zveřejněných jmen. Zahrnuje také jakoukoli společnost vlastněnou z 50 % nebo více, přímo či nepřímo, jednou nebo více blokovanými osobami. Compliance týmy mohou potřebovat vysledovat vlastnické struktury, aby našly entity, které ministerstvo financí nejmenovalo.
Žádná konverze, ale 10denní lhůta
Americká regulovaná kryptoměnová společnost, která identifikuje aktiva patřící blokované osobě, musí k nim odepřít přístup a nahlásit majetek OFAC do 10 pracovních dnů. Agentura nevyžaduje, aby firmy prodávaly zmrazené kryptoměny do dolarů. Custody služby mohou držet aktiva v jejich stávající podobě a zároveň zabránit sankcionovaným stranám v přístupu k nim nebo v jejich převodu. Blokovaná aktiva také podléhají každoročním ohlašovacím povinnostem.
OFAC zachází s digitálními aktivy stejně jako s fiat měnami a dalším majetkem. Nejde o novou politiku, ale je to rámec, ze kterého firmy v tomto případě vycházejí.
Sekundární sankce a kde končí
Ministerstvo financí varovalo, že zahraniční finanční instituce mohou čelit sekundárním sankcím za vědomé usnadňování významných transakcí pro strany označené podle příslušného předpisu. Toto ustanovení není celosvětovým zmrazením všech blockchainových transakcí spojených se sankcionovanými stranami. Vymáhání závisí na jurisdikci, vlastnictví, zda jde o blokovaný majetek, a v některých případech na významu transakce a na tom, co instituce o ní věděla.
Dalším testem pro kryptoměnové firmy je, zda americké úřady zveřejní nebo identifikují další peněženkové adresy, zprostředkovatele nebo entity spojené se sítí. Dokud se tak nestane, compliance týmy pracují s pěti jmény a pravidlem o vlastnictví – a sledují další vývoj.
