Az OFAC október 2-án szankciókat vetett ki két francia jótékonysági szervezetre és három magánszemélyre, azzal a váddal, hogy segítettek kriptovalutát és egyéb pénzeszközöket eljuttatni a Hamásznak. A Treasury szerint a hálózat 2020 és 2026 között több mint 2 millió dollárt gyűjtött a csoport számára, amelyből két Franciaországban működő adománygyűjtő több százezer dollárt kifejezetten kriptovalutában küldött.
A szankciók az Association Baraka, az Ensemble C Mieux, Faouzi Barika, Amel Oualid és Saleem Abdallah Saleem al-Zaq neveket érintik. A Treasury al-Zaqot a Hamász katonai szárnyának Gázában állomásozó zászlóaljparancsnok-helyetteseként írta le.
A kriptotranzakciók, amelyeket a Treasury valójában megjelölt
Barika és Oualid, mindketten Franciaországban élnek, azzal a váddal néznek szembe, hogy több százezer dollár értékű kriptovalutát küldtek al-Zaqnak. Ez az összeg kifejezetten a két férfinak tulajdonított digitális eszközátutalásokat fedi. Nem terjed ki a szélesebb, 2 millió dolláros adománygyűjtési végösszegre, amely a Treasury szerint egyéb pénzeszközöket is tartalmazott, és nem kizárólag kriptovalutából állt. A megkülönböztetés fontos a megfelelőségi csapatok számára, akik a kitettség mértékét próbálják meghatározni – a kriptovaluta-rész szűkebb, mint a főcímben szereplő szám.
Mit kell blokkolniuk az amerikai cégeknek
A szankciók mind az öt megnevezett felet az OFAC azon meglévő korlátozásai alá helyezik, amelyek az amerikai személyek tulajdonában lévő vagy az amerikai joghatóságon keresztül mozgó vagyonra vonatkoznak. A tőzsdéknek, letétkezelőknek és fizetési szolgáltatóknak mostantól blokkolniuk kell minden olyan vagyont, amelyben a megjelölt felek érdekeltséggel bírnak, amikor az a birtokukba vagy ellenőrzésük alá kerül, kivéve, ha OFAC-engedély vagy mentesség alkalmazandó.
A blokkolási kötelezettség túlmutat az öt nyilvánosságra hozott néven. Minden olyan vállalat is érintett, amelyet közvetlenül vagy közvetve 50%-ban vagy annál nagyobb mértékben egy vagy több blokkolt személy birtokol. A megfelelőségi csapatoknak szükségük lehet a tulajdonosi struktúrák feltárására, hogy megtalálják azokat a szervezeteket, amelyeket a Treasury nem nevezett meg.
Nincs átváltás, de 10 napos határidő
Az amerikai szabályozás alá tartozó kriptovaluta-vállalatnak, amely blokkolt személyhez tartozó eszközöket azonosít, meg kell tagadnia az azokhoz való hozzáférést, és 10 munkanapon belül jelentenie kell a vagyont az OFAC-nak. Az ügynökség nem írja elő a cégeknek, hogy a befagyasztott kriptovalutát dollárra váltsák. A letétkezelők megtarthatják az eszközöket jelenlegi formájukban, miközben megakadályozzák, hogy a szankcionált felek hozzáférjenek vagy átutalják azokat. A blokkolt eszközökre éves jelentési kötelezettség is vonatkozik.
Az OFAC a digitális eszközöket ugyanúgy kezeli, mint a fiat valutát és más vagyontárgyakat. Ez nem új politika, de ez az a keretrendszer, amelyből a cégek itt kiindulnak.
Másodlagos szankciók, és ahol megállnak
A Treasury figyelmeztetett, hogy a külföldi pénzügyi intézmények másodlagos szankciókkal szembesülhetnek, ha tudatosan segítik jelentős tranzakciók lebonyolítását a vonatkozó felhatalmazás alapján megjelölt felek számára. Ez a rendelkezés nem jelent világméretű befagyasztást a szankcionált felekhez kapcsolódó minden blokklánc-tranzakcióra. A végrehajtás a joghatóságtól, a tulajdonviszonyoktól, a blokkolt vagyon érintettségétől, és bizonyos esetekben a tranzakció jelentőségétől, valamint attól függ, hogy az intézmény mit tudott róla.
A kriptocégek következő próbája az lesz, hogy az amerikai hatóságok közzétesznek-e vagy azonosítanak-e további, a hálózathoz kapcsolódó tárca-címeket, közvetítőket vagy szervezeteket. Amíg ez nem történik meg, a megfelelőségi csapatok az öt névből és a tulajdonosi szabályból dolgoznak – és figyelnek a továbbiakra.
