2 października OFAC nałożył sankcje na dwie francuskie organizacje charytatywne i trzy osoby, zarzucając im pomoc w przekazywaniu kryptowalut i innych środków dla Hamasu. Departament Skarbu twierdzi, że sieć zebrała ponad 2 miliony dolarów dla tej grupy w latach 2020–2026, z czego setki tysięcy dolarów w kryptowalutach przesłało dwóch zbierających fundusze z siedzibą we Francji.
Sankcje objęły Association Baraka, Ensemble C Mieux, Faouziego Barikę, Amel Oualid i Saleema Abdallaha Saleema al-Zaqa. Departament Skarbu opisał al-Zaqa jako zastępcę dowódcy batalionu w skrzydle wojskowym Hamasu, stacjonującego w Strefie Gazy.
Transakcje kryptowalutowe, które faktycznie oznaczył Departament Skarbu
Barika i Oualid, obaj z siedzibą we Francji, są oskarżeni o przesłanie setek tysięcy dolarów w kryptowalutach do al-Zaqa. Kwota ta obejmuje transfery aktywów cyfrowych przypisane konkretnie tym dwóm mężczyznom. Nie obejmuje ona szerszej sumy 2 milionów dolarów zebranych funduszy, która według Departamentu Skarbu obejmowała inne środki i nie składała się wyłącznie z kryptowalut. To rozróżnienie ma znaczenie dla zespołów ds. zgodności próbujących określić zakres ekspozycji — część związana z kryptowalutami jest węższa niż nagłówkowa liczba.
Co muszą zablokować amerykańskie firmy
Sankcje umieszczają wszystkie pięć wymienionych stron w ramach istniejących ograniczeń OFAC dotyczących mienia posiadanego przez osoby amerykańskie lub przepływającego przez jurysdykcję USA. Giełdy, depozytariusze i operatorzy płatności muszą teraz zablokować wszelkie mienie, w którym wskazane strony mają udział, gdy znajdzie się ono w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą, chyba że ma zastosowanie licencja lub wyłączenie OFAC.
Wymóg blokowania wykracza poza pięć opublikowanych nazwisk. Każda firma posiadana w 50% lub więcej, bezpośrednio lub pośrednio, przez jedną lub więcej zablokowanych osób również jest objęta. Zespoły ds. zgodności mogą potrzebować prześledzić struktury własnościowe, aby znaleźć podmioty, których Departament Skarbu nie wymienił.
Brak konwersji, ale 10-dniowy termin
Firma kryptowalutowa regulowana w USA, która zidentyfikuje aktywa należące do zablokowanej osoby, musi odmówić do nich dostępu i zgłosić mienie do OFAC w ciągu 10 dni roboczych. Agencja nie wymaga od firm sprzedaży zamrożonych kryptowalut na dolary. Depozytariusze mogą przechowywać aktywa w ich istniejącej formie, uniemożliwiając jednocześnie sankcjonowanym stronom dostęp do nich lub ich transfer. Zablokowane aktywa podlegają również corocznym wymogom sprawozdawczym.
OFAC traktuje aktywa cyfrowe tak samo jak waluty fiducjarne i inne mienie. Nie jest to nowa polityka, ale to ramy, w których działają firmy w tym przypadku.
Sankcje wtórne i gdzie się kończą
Departament Skarbu ostrzegł, że zagraniczne instytucje finansowe mogą podlegać sankcjom wtórnym za świadome ułatwianie znaczących transakcji dla stron objętych sankcjami na podstawie odpowiednich przepisów. To postanowienie nie jest ogólnoświatowym zamrożeniem każdej transakcji blockchain związanej z sankcjonowanymi stronami. Egzekwowanie zależy od jurysdykcji, własności, tego, czy zaangażowane jest zablokowane mienie, a w niektórych przypadkach od znaczenia transakcji i tego, co instytucja o niej wiedziała.
Następnym testem dla firm kryptowalutowych jest to, czy władze USA opublikują lub zidentyfikują dodatkowe adresy portfeli, pośredników lub podmioty powiązane z siecią. Dopóki to nie nastąpi, zespoły ds. zgodności pracują na podstawie pięciu nazwisk i zasady własności — i czekają na więcej.
