OFAC asetti 2. lokakuuta pakotteita kahdelle ranskalaiselle hyväntekeväisyysjärjestölle ja kolmelle henkilölle, joiden väitetään auttaneen kanavoimaan kryptovaluuttaa ja muita varoja Hamasille. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan verkosto keräsi yli 2 miljoonaa dollaria ryhmälle vuosien 2020 ja 2026 välillä, ja kaksi Ranskassa toimivaa varainkerääjää lähetti erityisesti satojatuhansia kryptovaluutassa.
Pakotteet kohdistuivat Association Barakaan, Ensemble C Mieux'hon, Faouzi Barikaan, Amel Oualidiin ja Saleem Abdallah Saleem al-Zaqiin. Valtiovarainministeriö kuvaili al-Zaqia Gazassa toimivaksi Hamasin sotilassiiven pataljoonan varakomentajaksi.
Kryptotransaktiot, jotka valtiovarainministeriö todella merkitsi
Sekä Barikan että Oualidin, jotka molemmat toimivat Ranskassa, syytetään lähettäneen satojatuhansia dollareita kryptovaluutassa al-Zaqille. Tämä luku kattaa nimenomaan näille kahdelle miehelle osoitetut digitaalisten varojen siirrot. Se ei kata laajempaa 2 miljoonan dollarin varainhankintasummaa, jonka valtiovarainministeriö sanoo sisältäneen muita varoja, eikä kyse ollut kokonaan kryptovaluutasta. Tämä ero on tärkeä vaatimustenmukaisuustiimeille, jotka yrittävät arvioida altistustaan – krypto-osuus on kapeampi kuin otsikkoluku.
Mitä yhdysvaltalaisten yritysten on estettävä
Pakotteet asettavat kaikki viisi nimettyä osapuolta OFAC:n olemassa olevien rajoitusten piiriin, jotka koskevat Yhdysvaltain henkilöiden hallussa olevaa tai Yhdysvaltain lainkäyttövaltaan kuuluvan omaisuuden kautta kulkevaa omaisuutta. Pörssien, säilyttäjien ja maksujen käsittelijöiden on nyt estettävä kaikki omaisuus, johon nimetyillä osapuolilla on intressi, kun se tulee heidän hallussaan tai valvontaansa, ellei OFAC:n lisenssiä tai poikkeusta sovelleta.
Estämisvaatimus ulottuu viiden julkaistun nimen ulkopuolelle. Mikä tahansa yritys, jonka yksi tai useampi estetty henkilö omistaa suoraan tai välillisesti 50 % tai enemmän, kuuluu myös piiriin. Vaatimustenmukaisuustiimien on ehkä jäljitettävä omistusrakenteita löytääkseen yhteisöjä, joita valtiovarainministeriö ei nimennyt.
Ei muuntamista, mutta 10 päivän määräaika
Yhdysvalloissa säännellyn kryptoyrityksen, joka tunnistaa estetylle henkilölle kuuluvia varoja, on estettävä niiden käyttö ja raportoitava omaisuudesta OFAC:lle 10 arkipäivän kuluessa. Virasto ei vaadi yrityksiä myymään jäädytettyä kryptovaluuttaa dollareiksi. Säilyttäjät voivat pitää varat nykyisessä muodossaan estäen samalla pakotteiden kohteena olevia osapuolia pääsemästä niihin käsiksi tai siirtämästä niitä. Estettyihin varoihin liittyy myös vuosittaisia raportointivaatimuksia.
OFAC kohtelee digitaalisia varoja samalla tavalla kuin fiat-valuuttaa ja muuta omaisuutta. Tämä ei ole uusi käytäntö, mutta se on kehys, jonka pohjalta yritykset tässä toimivat.
Toissijaiset pakotteet ja niiden rajat
Valtiovarainministeriö varoitti, että ulkomaiset rahoituslaitokset voivat kohdata toissijaisia pakotteita, jos ne tietoisesti helpottavat merkittäviä liiketoimia osapuolille, jotka on nimetty asiaankuuluvan valtuuden nojalla. Tämä säännös ei ole maailmanlaajuinen jäädytys kaikkiin pakotteiden kohteena oleviin osapuoliin liittyviin lohkoketjutapahtumiin. Täytäntöönpano riippuu lainkäyttövallasta, omistuksesta, siitä, onko mukana estettyä omaisuutta, ja joissakin tapauksissa liiketoimen merkittävyydestä ja siitä, mitä laitos tiesi siitä.
Seuraava testi kryptoyrityksille on, julkaisevatko vai tunnistavatko Yhdysvaltain viranomaiset muita lompakko-osoitteita, välittäjiä tai verkostoon liittyviä yhteisöjä. Siihen asti vaatimustenmukaisuustiimit työskentelevät viiden nimen ja omistussäännön pohjalta – ja seuraavat tilannetta.
