Myndighederne har taget en kriminel gruppe kendt som AudiA6 ned, som beskyldes for at have hvidvasket omkring $389 millioner i Bitcoin gennem et netværk af ulovlige operationer. To personer blev anholdt i forbindelse med ordningen og står nu over for anmodninger om udlevering fra USA, ifølge embedsmænd.
Sådan opererede AudiA6-netværket
Gruppen brugte angiveligt Bitcoin til at flytte penge for en række ulovlige aktiviteter, selvom specifikke detaljer om de underliggende forbrydelser ikke er blevet fuldt offentliggjort. Beløbet på $389 millioner placerer AudiA6 blandt de større kryptohvidvaskningsringe, der er blevet taget ned i de seneste år. Efterforskere siger, at gruppens struktur var designet til at skjule pengestrømmen på tværs af flere wallets og børser.
Anholdelserne og udleveringskampen
To personer blev hentet som en del af operationen, og USA indgav hurtigt anmodninger om udlevering. De mistænkte er nu i politiets varetægt og forventes at bestride udleveringen. Deres navne er ikke blevet offentliggjort, og det er uklart, om de har afgivet skyldserklæringer. Udleveringssager i økonomiske forbrydelser af denne størrelse kan tage måneder, endda år.
Nedtagningen kommer, mens tilsynsmyndigheder verden over strammer kontrollen med kryptomixing-tjenester og over-the-counter (OTC) borde, der kan bruges til hvidvaskning. Selvom AudiA6 synes at være en mindre operation sammenlignet med nogle statsstøttede hackerringe, viser beløbet på $389 millioner, at selv mellemstore hvidvaskningsnetværk kan flytte betydelige summer. Sagen vil sandsynligvis give næring til igangværende debatter om Bitcoins anonymitet og behovet for klarere overholdelsesregler.
De to mistænkte forventes at møde op for en lokal domstol i de kommende dage for formelt at modsætte sig udlevering. I mellemtiden sporer efterforskere den beslaglagte Bitcoin og leder efter yderligere medlemmer af netværket. Det amerikanske justitsministerium har ikke kommenteret, om der vil blive rejst tiltale mod andre.
