Pihak berkuasa telah membongkar sebuah kumpulan jenayah yang dikenali sebagai AudiA6, yang dituduh melakukan pencucian wang sebanyak kira-kira $389 juta dalam Bitcoin melalui rangkaian operasi haram. Dua individu telah ditangkap berkaitan dengan skim ini dan kini berdepan permintaan ekstradisi dari Amerika Syarikat, menurut pegawai.
Bagaimana rangkaian AudiA6 beroperasi
Kumpulan itu didakwa menggunakan Bitcoin untuk memindahkan wang bagi pelbagai aktiviti haram, walaupun butiran khusus mengenai jenayah asas belum didedahkan sepenuhnya. Angka $389 juta meletakkan AudiA6 antara sindiket pencucian kripto terbesar yang dibongkar dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Penyiasat mengatakan struktur kumpulan itu direka untuk menyembunyikan aliran dana merentasi pelbagai dompet dan pertukaran.
Penangkapan dan perjuangan ekstradisi
Dua orang telah ditahan sebagai sebahagian daripada operasi ini, dengan AS dengan pantas memfailkan permintaan ekstradisi. Suspek kini dalam tahanan dan dijangka akan menentang langkah tersebut. Nama mereka tidak didedahkan, dan tidak jelas sama ada mereka telah mengaku atau tidak. Pertempuran ekstradisi dalam kes jenayah kewangan sebesar ini boleh mengambil masa berbulan-bulan, malah bertahun-tahun.
Pembongkaran ini berlaku ketika pengawal selia di seluruh dunia memperketatkan penelitian terhadap perkhidmatan pengadunan kripto dan meja luar kaunter yang boleh digunakan untuk pencucian wang. Walaupun AudiA6 nampaknya operasi yang lebih kecil berbanding beberapa sindiket penggodaman yang disokong negara, angka $389 juta menunjukkan bahawa rangkaian pencucian peringkat pertengahan pun boleh memindahkan jumlah yang besar. Kes ini mungkin akan menambah bahan api kepada perdebatan berterusan mengenai kerahasiaan Bitcoin dan keperluan untuk peraturan pematuhan yang lebih jelas.
Kedua-dua suspek dijangka hadir di mahkamah tempatan dalam beberapa hari akan datang untuk secara rasmi menentang ekstradisi. Sementara itu, penyiasat sedang mengesan Bitcoin yang dirampas dan mencari anggota rangkaian yang lain. Jabatan Keadilan AS belum mengulas sama ada pertuduhan akan difailkan terhadap individu lain.
