Władze rozbiły grupę przestępczą znaną jako AudiA6, oskarżając ją o pranie około 389 milionów dolarów w Bitcoinie za pośrednictwem sieci nielegalnych operacji. Według przedstawicieli władz, w związku z tą sprawą aresztowano dwie osoby, które obecnie stoją w obliczu wniosków o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych.
Jak działała sieć AudiA6
Grupa rzekomo wykorzystywała Bitcoin do transferu pieniędzy pochodzących z różnych nielegalnych działań, choć szczegółowe informacje na temat podstawowych przestępstw nie zostały w pełni ujawnione. Kwota 389 milionów dolarów plasuje AudiA6 wśród większych pierścieni prania kryptowalut rozbitych w ostatnich latach. Śledczy twierdzą, że struktura grupy została zaprojektowana tak, aby zacierać przepływ środków przez wiele portfeli i giełd.
Aresztowania i walka o ekstradycję
W ramach operacji zatrzymano dwie osoby, a USA szybko złożyły wnioski o ekstradycję. Podejrzani przebywają obecnie w areszcie i spodziewa się, że będą kwestionować ekstradycję. Ich nazwiska nie zostały ujawnione, a nie wiadomo, czy złożyli już wyjaśnienia. Batalie ekstradycyjne w sprawach o przestępstwa finansowe tej skali mogą trwać miesiącami, a nawet latami.
Rozbicie grupy następuje w czasie, gdy organy regulacyjne na całym świecie zaostrzają kontrolę nad usługami miksowania kryptowalut i biurami pozagiełdowymi (OTC), które mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy. Choć AudiA6 wydaje się być mniejszą operacją w porównaniu z niektórymi sponsorowanymi przez państwa grupami hakerskimi, kwota 389 milionów dolarów pokazuje, że nawet średniej wielkości sieci prania mogą przemieszczać znaczne sumy. Sprawa ta prawdopodobnie podsyci trwające debaty na temat anonimowości Bitcoina i potrzeby jaśniejszych przepisów dotyczących zgodności.
Oczekuje się, że w nadchodzących dniach obaj podejrzani staną przed lokalnym sądem, aby formalnie sprzeciwić się ekstradycji. Tymczasem śledczy tropią skonfiskowane Bitcoiny i poszukują kolejnych członków sieci. Departament Sprawiedliwości USA nie skomentował, czy wobec innych osób zostaną postawione zarzuty.
