Myndigheterna har tagit ned en kriminell grupp känd som AudiA6, som anklagas för att ha tvättat cirka 389 miljoner dollar i Bitcoin genom ett nätverk av olagliga verksamheter. Två personer har gripits i samband med upplägget och väntar nu på utlämningsframställningar från USA, enligt tjänstemän.
Så fungerade AudiA6-nätverket
Gruppen ska ha använt Bitcoin för att flytta pengar för en rad olagliga aktiviteter, även om specifika detaljer om de bakomliggande brotten inte har offentliggjorts fullt ut. Siffran på 389 miljoner dollar placerar AudiA6 bland de större kryptotvättringarna som tagits ned under senare år. Utredarna säger att gruppens struktur var utformad för att dölja penningflödet över flera plånböcker och börser.
Gripandena och utlämningsstriden
Två personer greps som en del av operationen, och USA lämnade snabbt in utlämningsframställningar. De misstänkta sitter nu i häkte och förväntas bestrida åtgärden. Deras namn har inte offentliggjorts, och det är oklart om de har lämnat någon förklaring. Utlämningsstrider i ekonomiska brottmål av denna storlek kan ta månader, till och med år.
Nedtagningen sker i en tid då tillsynsmyndigheter världen över skärper granskningen av kryptomixningstjänster och OTC-handelsplatser som kan användas för penningtvätt. Även om AudiA6 verkar vara en mindre operation jämfört med vissa statsstödda hackergrupper, visar siffran på 389 miljoner dollar att även medelstora tvättnätverk kan flytta betydande summor. Fallet kommer sannolikt att elda på debatterna om Bitcoins anonymitet och behovet av tydligare regelefterlevnad.
De två misstänkta förväntas inställa sig inför en lokal domstol inom kort för att formellt motsätta sig utlämning. Samtidigt spårar utredarna de beslagtagna Bitcoin och letar efter ytterligare medlemmar i nätverket. USA:s justitiedepartement har inte kommenterat om åtal kommer att väckas mot andra.
