Yetkililer, AudiA6 olarak bilinen bir suç grubunu çökertti ve grubu, yasa dışı operasyonlar ağı aracılığıyla yaklaşık 389 milyon dolar değerinde Bitcoin aklamakla suçluyor. Yetkililere göre, bu planla bağlantılı olarak iki kişi tutuklandı ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen iade talepleriyle karşı karşıya.
AudiA6 ağı nasıl işliyordu
Grubun, bir dizi yasa dışı faaliyet için Bitcoin kullanarak para transferi yaptığı iddia ediliyor, ancak altında yatan suçların ayrıntıları tam olarak açıklanmadı. 389 milyon dolarlık rakam, AudiA6'yı son yıllarda çökertilen daha büyük kripto para aklama çeteleri arasına yerleştiriyor. Araştırmacılar, grubun yapısının, fon akışını birden çok cüzdan ve borsa arasında gizlemek için tasarlandığını söylüyor.
Tutuklamalar ve iade mücadelesi
Operasyon kapsamında iki kişi yakalandı ve ABD hızla iade talebinde bulundu. Şüpheliler şu anda gözaltında ve iadeye itiraz etmeleri bekleniyor. İsimleri açıklanmadı ve savunma yapıp yapmadıkları da bilinmiyor. Bu büyüklükteki mali suç davalarında iade mücadeleleri aylar, hatta yıllar sürebilir.
Bu operasyon, dünya genelindeki düzenleyicilerin kara para aklamada kullanılabilen kripto para karıştırma hizmetleri ve tezgah üstü (OTC) masalarına yönelik incelemelerini sıkılaştırdığı bir dönemde geldi. AudiA6, devlet destekli bazı hacker çetelerine kıyasla daha küçük bir operasyon gibi görünse de, 389 milyon dolarlık rakam, orta düzey aklama ağlarının bile önemli miktarlarda para taşıyabildiğini gösteriyor. Bu dava, Bitcoin'in anonimliği ve daha net uyum kurallarına duyulan ihtiyaç hakkındaki devam eden tartışmaları körükleyebilir.
İki şüphelinin, önümüzdeki günlerde iadeye resmen itiraz etmek üzere yerel bir mahkemeye çıkması bekleniyor. Bu arada araştırmacılar, ele geçirilen Bitcoin'in izini sürüyor ve ağın diğer üyelerini arıyor. ABD Adalet Bakanlığı, başkalarına karşı suçlamada bulunulup bulunulmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.
