قامت السلطات بتفكيك مجموعة إجرامية تُعرف باسم AudiA6، متهمة إياها بغسل ما يقرب من 389 مليون دولار من عملة البيتكوين عبر شبكة من العمليات غير المشروعة. ووفقًا للمسؤولين، تم اعتقال شخصين على صلة بهذه العملية، ويواجهان الآن طلبات تسليم من الولايات المتحدة.
كيف كانت تعمل شبكة AudiA6
استخدمت المجموعة عملة البيتكوين لتحويل الأموال من مجموعة من الأنشطة غير القانونية، رغم أن التفاصيل المحددة للجرائم الأساسية لم تُكشف بالكامل بعد. ويضع رقم 389 مليون دولار مجموعة AudiA6 ضمن أكبر حلقات غسل العملات المشفرة التي تم تفكيكها في السنوات الأخيرة. يقول المحققون إن هيكل المجموعة صُمم لإخفاء تدفق الأموال عبر محافظ وبورصات متعددة.
الاعتقالات ومعركة التسليم
تم القبض على شخصين ضمن العملية، وسارعت الولايات المتحدة إلى تقديم طلبات تسليم. ويُحتجز المشتبه بهما الآن، ومن المتوقع أن يعترضا على هذه الخطوة. لم تُكشف أسماؤهما بعد، ولا يُعرف ما إذا كانا قد قدما إقرارات بالذنب. قد تستغرق معارك التسليم في قضايا الجرائم المالية بهذا الحجم شهورًا، بل سنوات.
يأتي هذا التفكيك في وقت تشدد فيه الجهات التنظيمية حول العالم الرقابة على خدمات خلط العملات المشفرة ومكاتب التداول خارج البورصة التي يمكن استخدامها لغسل الأموال. ورغم أن AudiA6 تبدو عملية أصغر مقارنة ببعض عصابات القرصنة المدعومة من دول، فإن رقم 389 مليون دولار يُظهر أن شبكات غسل الأموال المتوسطة يمكنها تحريك مبالغ كبيرة. من المرجح أن يضيف هذا القضية وقودًا إلى النقاشات الجارية حول إخفاء هوية البيتكوين والحاجة إلى قواعد امتثال أكثر وضوحًا.
من المتوقع أن يمثل المشتبه بهما أمام محكمة محلية في الأيام القادمة ليعترضا رسميًا على التسليم. وفي الوقت نفسه، يقوم المحققون بتتبع البيتكوين المصادرة والبحث عن أعضاء إضافيين في الشبكة. لم تعلق وزارة العدل الأمريكية على ما إذا كانت ستوجه اتهامات ضد آخرين.
