Otoritas telah membubarkan kelompok kriminal yang dikenal sebagai AudiA6, yang dituduh mencuci sekitar $389 juta dalam Bitcoin melalui jaringan operasi ilegal. Dua orang ditangkap terkait skema ini dan kini menghadapi permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat, menurut pejabat.
Cara kerja jaringan AudiA6
Kelompok ini diduga menggunakan Bitcoin untuk memindahkan uang dari berbagai aktivitas ilegal, meskipun rincian spesifik kejahatan yang mendasarinya belum sepenuhnya diungkapkan. Angka $389 juta menempatkan AudiA6 di antara sindikat pencucian kripto terbesar yang dibubarkan dalam beberapa tahun terakhir. Penyidik mengatakan struktur kelompok ini dirancang untuk mengaburkan aliran dana di berbagai dompet dan bursa.
Penangkapan dan perjuangan ekstradisi
Dua orang ditangkap dalam operasi ini, dan AS segera mengajukan permintaan ekstradisi. Para tersangka kini dalam tahanan dan diperkirakan akan menentang langkah tersebut. Nama mereka belum diumumkan, dan belum jelas apakah mereka telah mengajukan pembelaan. Pertarungan ekstradisi dalam kasus kejahatan keuangan sebesar ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Pembubaran ini terjadi saat regulator di seluruh dunia memperketat pengawasan terhadap layanan mixing kripto dan meja over-the-counter (OTC) yang dapat digunakan untuk pencucian uang. Meskipun AudiA6 tampaknya merupakan operasi yang lebih kecil dibandingkan beberapa sindikat peretasan yang didukung negara, angka $389 juta menunjukkan bahwa bahkan jaringan pencucian tingkat menengah pun dapat memindahkan dana dalam jumlah besar. Kasus ini kemungkinan akan menambah bahan bakar perdebatan yang sedang berlangsung tentang anonimitas Bitcoin dan perlunya aturan kepatuhan yang lebih jelas.
Kedua tersangka diperkirakan akan hadir di pengadilan setempat dalam beberapa hari mendatang untuk secara resmi menentang ekstradisi. Sementara itu, penyidik sedang melacak Bitcoin yang disita dan mencari anggota jaringan lainnya. Departemen Kehakiman AS belum memberikan komentar apakah akan mengajukan tuntutan terhadap orang lain.
