Thailands værdipapir- og børstilsyn (SEC) indgav den 23. juli en strafferetlig klage mod Bitkub Online og to tidligere direktører, hvor de påstår, at børsen indsendte falske daglige nettokapitalrapporter, der skjulte et tyveri på cirka 1,7 milliarder baht (53 millioner dollars) af kundemidler i 2021. Klagen, som blev offentliggjort i denne uge, anklager de tidligere direktører Sakolkorn Sakavee og Thaweesap Rawan for at have godkendt rapporter, der ikke viste nogen væsentlig ændring i aktivbalancerne fra maj til oktober 2021 – selv efter et cyberangreb i maj drænede kundemidler på tværs af 16 kryptovalutaer.
De påståede falske rapporter
SEC siger, at Bitkubs Form DA 1-rapporter fra 10. maj til 30. oktober 2021 ikke viste nogen ændring i aktivbalancen. Det er perioden lige efter tyveriet. Tilsynsmyndigheden argumenterer for, at det svarer til falsk rapportering. Børsen begyndte først at anskaffe erstatningsdigitale aktiver den 31. oktober 2021, ifølge efterfølgende oplysninger. Klagen specificerer ikke, hvilke kryptovalutaer der blev stjålet, men det samlede beløb var omkring 1,7 milliarder baht.
Bitkubs forklaring
Bitkub erkendte, at de personer, der var ansvarlige for offentliggørelser, valgte ikke at afsløre tyveriet. Målet var at forhindre et bankrun, mens børsen erstattede aktiverne. Virksomheden bestrider, at de anklagede personer handlede svigagtigt. Bitkub siger, at dets medstiftere absorberede tabet ved at købe de samme kryptovalutaer i samme mængder. Børsen insisterer på, at hverken virksomheden eller dens kunder led aktivtab fra hændelsen.
I en separat opdatering fra september 2025 sagde SEC, at kunders digitale aktiver hos Bitkub var sikre og komplette pr. 8. september 2025. Det afgør dog ikke anklagerne om rapportering fra 2021.
Den juridiske vej frem
Anklagerne er endnu ikke afgjort. En undersøgelsesansvarlig vil efterforske og beslutte, om der skal anbefales retsforfølgning. Hvis det sker, vil en offentlig anklager og derefter en domstol behandle sagen. Den proces kan tage måneder. Foreløbig er klagen det første formelle skridt i, hvad der kan blive en lang juridisk kamp om, hvordan børsen håndterede et af Thailands største kryptotyverier.
