En man från Kalifornien dömdes denna vecka till fem års federalt fängelse för att ha tvättat 100 miljoner dollar i bedrägerivinster genom Bitcoin och Ethereum. Geoffrey K. Auyeungs fall är ett av de största kryptorelaterade penningtvättsåtal i år och visar att tillsynsmyndigheter övervakar flöden av digitala tillgångar noggrannare än någonsin.
Domen
Den federala domaren avkunnade det femåriga straffet den 8 juni. Auyeung erkände sig skyldig till konspiration för penningtvätt förra året. Åklagarna uppgav att han drev en uppläggning som tog kontanter från bedrägerioffer – främst äldrebedrägerier och investeringsbluffar – och flyttade dem genom kryptobörser och mixertjänster.
Hur tvätten fungerade
Enligt rättshandlingar omvandlade Auyeung de stulna kontanterna till Bitcoin och Ethereum, och blandade sedan mynten genom flera plånböcker och plattformar för att dölja spåren. Vid ett tillfälle använde han en peer-to-peer-börs för att växla krypto tillbaka till fiat. Utredare spårade cirka 100 miljoner dollar i smutsiga medel över blockkedjan. Fallet förlitade sig starkt på kedjeanalysverktyg som flaggade misstänkta transaktioner.
Vad fallet innebär för kryptoplattformar
Domen kommer i en tid då amerikanska tillsynsmyndigheter skärper reglerna för kundkännedom och penningtvätt för börser. Justitiedepartementet har signalerat att man kommer att fortsätta jaga individer som behandlar krypto som ett anonymt flyktfordon. För plattformar är budskapet tydligt: luckor i efterlevnad kommer inte att ignoreras. Auyeungs penningtvätt krävde ingen darknet-marknad – den använde vanliga börser och mixers. Det är den typen av aktivitet som tillsynsmyndigheter nu prioriterar.
Auyeung kommer också att förverka tillgångar kopplade till upplägget. Han förväntas inställa sig på fängelset i augusti.
