Federální žalobci obvinili investora z kryptoměn z Jižní Dakoty z provozování podvodného schématu v hodnotě 20 milionů dolarů, které se opíralo o klasickou Ponziho strukturu a využívalo kryptoměnové burzy k přesunu peněz. Obžaloba, zveřejněná tento týden, viní investora z lákání obětí falešnými sliby a splácení prvních investorů penězi od pozdějších – což je charakteristický znak Ponziho podvodů.
Obvinění
Obžaloba podaná u federálního soudu viní investora z podvodu a praní špinavých peněz. Vláda tvrdí, že mezi lety 2023 a 2026 investor získal zhruba 20 milionů dolarů slibováním vysokých výnosů z obchodování s kryptoměnami nebo jiných podniků. Místo toho šla většina peněz dřívějším investorům – což je postup starý jako samotné finanční podvody, ale aktualizovaný o digitální aktiva.
Jak schéma fungovalo
Podle obžaloby investor lhal, aby přesvědčil lidi k předání peněz. Nabídka vypadala jako standardní příběh o investicích do kryptoměn: vysoké výnosy, malé riziko. Ve skutečnosti však výnosy nebyly reálné. Investor používal nové peníze k vyplácení starších investorů, čímž vytvářel iluzi ziskového podnikání. Tento vzorec se v posledních letech objevil v desítkách kryptoměnových případů.
Praní peněz přes burzy
Žalobci tvrdí, že investor pral výnosy prostřednictvím kryptoměnových burz. Obžaloba neuvádí konkrétní burzy, ale tento postup je běžný: podvodníci používají mixéry, více peněženek a offshore platformy k zakrytí stop. USA v poslední době zpřísňují postihy vůči burzám, které takové aktivity vědomě umožňují, ale tento případ ukazuje, jak snadno lze kryptoměny zneužít k přesunu nelegálních peněz.
Co bude dál
Investor by se měl v nadcházejících týdnech dostavit k federálnímu soudu k prvnímu slyšení. Pokud bude uznán vinným ze všech bodů obžaloby, hrozí mu desítky let vězení a propadnutí majetku. Tento případ je jedním z několika nedávných kroků ministerstva spravedlnosti proti kryptoměnovým podvodům a připomíná, že staré Ponziho schéma nachází nový život v neregulovaných koutech digitálních financí.
