อัยการกลางสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องนักลงทุนคริปโตในรัฐเซาท์ดาโคตาในข้อหาฉ้อโกงมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ ซึ่งใช้โครงสร้างแชร์ลูกโซ่แบบคลาสสิกและใช้กระดานเทรดสกุลเงินดิจิทัลในการเคลื่อนย้ายเงิน คำฟ้องที่ถูกเปิดผนึกในสัปดาห์นี้กล่าวหาว่านักลงทุนรายนี้หลอกลวงเหยื่อด้วยคำสัญญาเท็จ และจ่ายคืนให้กับนักลงทุนรายแรกๆ ด้วยเงินจากนักลงทุนรายหลัง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของการฉ้อโกงแบบแชร์ลูกโซ่
ข้อกล่าวหา
คำฟ้องที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางกล่าวหานักลงทุนรายนี้ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน รัฐบาลอ้างว่าระหว่างปี 2023 ถึง 2026 นักลงทุนรายนี้ระดมทุนได้ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการเทรดคริปโตหรือกิจการอื่นๆ แต่เงินส่วนใหญ่กลับถูกนำไปจ่ายให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้า ซึ่งเป็นแผนการที่เก่าแก่พอๆ กับการฉ้อโกงทางการเงิน แต่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
วิธีการทำงานของแผนการ
ตามคำฟ้อง นักลงทุนรายนี้แถลงเท็จเพื่อชักจูงให้ผู้คนมอบเงินให้ แผนการนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวการลงทุนคริปโตมาตรฐาน: ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต่ำ แต่ผลตอบแทนนั้นไม่จริง นักลงทุนใช้เงินใหม่มาจ่ายให้นักลงทุนเก่า สร้างภาพลวงตาของธุรกิจที่ทำกำไร ซึ่งเป็นรูปแบบที่ปรากฏในคดีคริปโตหลายสิบคดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
การฟอกเงินผ่านกระดานเทรด
อัยการกล่าวว่านักลงทุนรายนี้ฟอกเงินที่ได้มาผ่านกระดานเทรดสกุลเงินดิจิทัล คำฟ้องไม่ได้ระบุชื่อกระดานเทรด แต่การกระทำนี้เป็นเรื่องปกติ: ผู้ฉ้อโกงใช้มิกเซอร์ กระเป๋าเงินหลายใบ และกระดานเทรดนอกประเทศเพื่อปกปิดร่องรอย สหรัฐฯ ได้ปราบปรามกระดานเทรดที่ยินยอมให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวอย่างรู้เห็น แต่คดีนี้เน้นย้ำว่าสกุลเงินดิจิทัลสามารถใช้เคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมายได้ง่ายเพียงใด
ขั้นตอนต่อไป
คาดว่านักลงทุนรายนี้จะปรากฏตัวต่อศาลรัฐบาลกลางในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อการไต่สวนครั้งแรก หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหา พวกเขาอาจต้องเผชิญโทษจำคุกหลายสิบปีและการริบทรัพย์สิน คดีนี้เป็นหนึ่งในการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ หลายคดีที่มุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกงคริปโต และเป็นเครื่องเตือนว่าแชร์ลูกโซ่แบบเก่ายังคงหาชีวิตใหม่ในมุมที่ไร้การควบคุมของการเงินดิจิทัล
