Payward, la matriz de Kraken, presentó una segunda denuncia modificada el 4 de mayo en el tribunal federal de Colorado, acusando al custodio de criptomonedas Etana Custody y a su CEO Dion Brandon Russell de operar un esquema que malversó más de $25 millones en reservas de clientes. La presentación, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado, convierte las acusaciones anteriores de incumplimiento de contrato en detalladas alegaciones de fraude, incluido hurto civil.
Fondos mezclados y pagarés en incumplimiento
Según la denuncia, Etana mezcló las reservas de los clientes de Kraken con el dinero de la empresa y luego canalizó al menos $16 millones hacia pagarés de Seabury Trade Capital. Esos pagarés posteriormente entraron en incumplimiento. Russell supuestamente dirigió personalmente el uso indebido mientras los saldos del panel mostraban los activos como totalmente seguros; los usuarios no vieron señales de advertencia.
El retiro que nunca ocurrió
Cuando Kraken solicitó un retiro de aproximadamente $25 millones en abril de 2025, Etana se demoró con problemas de conciliación fabricados. El custodio carecía de liquidez para devolver los fondos. En su lugar, utilizó los depósitos entrantes de otros clientes para cubrir déficits anteriores, un patrón que la denuncia califica de similar a Ponzi. La solicitud de retiro fue efectivamente bloqueada.
Cierre regulatorio y una cuenta de AWS congelada
Los reguladores de Colorado emitieron órdenes de cese y desistimiento y de suspensión. Etana entró en liquidación legal en noviembre de 2025. El administrador judicial designado por el tribunal encontró tenencias de efectivo de aproximadamente $6.83 millones frente a pasivos que superan los $26 millones, la mayor parte correspondiente al reclamo de Kraken. El administrador está cooperando con Payward, produciendo documentos y poniendo a disposición a exmiembros del personal para entrevistas. En un problema aparte, las tenencias de criptomonedas almacenadas en Amazon Web Services fueron brevemente inaccesibles porque AWS canceló la cuenta por tarifas impagas en marzo de 2026.
Cómo se vislumbra la recuperación
El caso federal está suspendido contra las entidades de Etana, pero continúa contra Russell, quien enfrenta responsabilidad personal por fraude y hurto civil. La recuperación de Payward depende del proceso de reclamaciones y de cualquier ingreso de seguros. Con tenencias de efectivo muy por debajo de lo adeudado, el trabajo del administrador judicial y los activos personales de Russell son las principales esperanzas. No está claro si el seguro pagará o si Russell tiene suficiente para cubrir un fallo de $25 millones.
