Compania-mamă a Kraken, Payward, a depus pe 4 mai o a doua plângere modificată la tribunalul federal din Colorado, acuzând custodele de criptomonede Etana Custody și CEO-ul acesteia, Dion Brandon Russell, că au derulat o schemă prin care au deturnat peste 25 de milioane de dolari din rezervele clienților. Depunerea, la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Colorado, transformă acuzațiile anterioare de încălcare a contractului în acuzații detaliate de fraudă, inclusiv furt civil.
Fonduri amestecate și note neperformante
Conform plângerii, Etana a amestecat rezervele clienților Kraken cu banii companiei, apoi a virat cel puțin 16 milioane de dolari în note Seabury Trade Capital. Aceste note au devenit ulterior neperformante. Russell ar fi direcționat personal utilizarea abuzivă, în timp ce soldurile din tabloul de bord arătau activele ca fiind complet sigure – utilizatorii nu au văzut semne de avertizare.
Retragerea care nu a avut loc niciodată
Când Kraken a solicitat o retragere de aproximativ 25 de milioane de dolari în aprilie 2025, Etana a întârziat, invocând probleme fabricate de reconciliere. Custodele nu avea lichidități pentru a returna fondurile. În schimb, a folosit depozitele primite de la alți clienți pentru a acoperi deficitele anterioare – un model pe care plângerea îl numește de tip Ponzi. Cererea de retragere a fost efectiv blocată.
Închiderea reglementară și un cont AWS înghețat
Autoritățile de reglementare din Colorado au emis ordine de încetare și renunțare și de suspendare. Etana a intrat în lichidare statutară în noiembrie 2025. Administratorul judiciar numit de instanță a găsit dețineri de numerar de aproximativ 6,83 milioane de dolari, față de datorii ce depășesc 26 de milioane de dolari, cea mai mare parte fiind creanța Kraken. Administratorul cooperează cu Payward, furnizând documente și punând la dispoziție foști angajați pentru interviuri. Într-o problemă separată, deținerile de criptomonede stocate pe Amazon Web Services au fost temporar inaccesibile, deoarece AWS a închis contul din cauza taxelor neplătite în martie 2026.
Cum arată recuperarea
Cazul federal este suspendat împotriva entităților Etana, dar continuă împotriva lui Russell, care se confruntă cu răspundere personală pentru fraudă și furt civil. Recuperarea de către Payward depinde de procesul de creanțe și de eventualele venituri din asigurări. Având în vedere că deținerile de numerar sunt mult sub suma datorată, munca administratorului judiciar și activele personale ale lui Russell sunt principalele speranțe. Nu este clar dacă asigurarea va plăti sau dacă Russell are suficiente active pentru a acoperi o hotărâre judecătorească de 25 de milioane de dolari.
