Kraken'ın ana şirketi Payward, 4 Mayıs'ta Colorado federal mahkemesinde ikinci düzenlenmiş dilekçe vererek, kripto muhafaza şirketi Etana Custody ve CEO'su Dion Brandon Russell'ı müşterilerin 25 milyon dolardan fazla rezervini kötüye kullanmış bir şema yürüttüğüyle suçladı. Colorado Bölgesi ABD District Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, önceki sözleşme ihlali iddiaları sivillik hırsızlığı da dahil olmak üzere ayrıntılı dolandırıcılık suçlamalarına dönüştürüldü.
Karıştırılan Fonlar ve Temerrüde Düşen Senetler
Dilekçeye göre, Etana, Kraken'in müşteri rezervlerini şirket parasıyla birleştirerek en az 16 milyon doları Seabury Trade Capital senetlerine aktarmıştır. Bu senetler daha sonra temerrüde düşmüştür. Russell, kontrol panelindeki bakiyelerin varlıkları tamamen güvenli göstermesine rağmen kullanıcıların herhangi bir uyarı görememesi durumunda kötüye kullanımın kişisel olarak yönlendirdiği iddia edilmektedir.
Asla Gerçekleşmeyen Çekim
2025 Nisan ayında Kraken yaklaşık 25 milyon dolarlık bir çekim talep ettiğinde, Etana sahte uzlaşma sorunlarıyla gecikme yaratmıştır. Muhafaza şirketi, paraları iade etmek için likiditeye sahip değildi. Bunun yerine, önceki eksiklikleri kapatmak için diğer müşterilerden gelen yatırımları kullanmış; dilekçe bu yöntemi Ponzi benzeri olarak nitelendirmektedir. Çekim talebi etkili bir şekilde engellenmiştir.
Düzenleyici Durdurma ve Dondurulmuş AWS Hesabı
Colorado düzenleyicileri durdurma ve askıya alma emirleri vermiş, Etana Kasım 2025'te yasal tasfiyeye girmiştir. Mahkeme tarafından atanmış tasfiye memuru, 26 milyon dolardan fazla borca karşılık yaklaşık 6,83 milyon dolar nakit varlığı tespit etmiştir; bu miktarın çoğunluğu Kraken talebidir. Tasfiye memuru, Payward ile işbirliği yaparak belgeler sunmak ve eski çalışanları röportajlara hazır tutmakta bulunmaktadır. Ayrı bir sorun olarak, Mart 2026'da ödenmemiş ücretler nedeniyle AWS hesabının sonlandırılması sonucunda Amazon Web Services'te depolanan kripto varlıkları geçici olarak erişilemez hale gelmiştir.
Gerçekleşecek Geri Ödeme
Federal dava, Etana varlıkları hakkında durdurulmuş olsa da Russell'a karşı devam etmektedir; Russell, dolandırıcılık ve sivillik hırsızlığı nedeniyle kişisel sorumlulukla karşı karşıyadır. Payward'ın geri kazancı, talep sürecine ve sigorta teminatlarına bağlıdır. Ödenmesi gereken tutardan çok daha az nakit varlığı olduğu için, tasfiye memurunun çalışması ve Russell'ın kişisel varlıkları ana umut kaynaklarıdır. Sigortanın ödemeye başlayıp başlamayacağı veya Russell'ın 25 milyon dolarlık karar için yeterli kaynağı olup olmadığı belirsizdir.
