Материнська компанія Kraken, Payward, подала 4 травня другу змінену скаргу до федерального суду Колорадо, звинувативши криптокастодіана Etana Custody та його генерального директора Діона Брендона Рассела в організації схеми, яка привласнила понад 25 мільйонів доларів клієнтських резервів. У позові, поданому до Окружного суду США округу Колорадо, попередні претензії щодо порушення контракту перетворюються на детальні звинувачення в шахрайстві, включаючи цивільну крадіжку.
Змішані кошти та дефолтні ноти
Згідно зі скаргою, Etana змішував клієнтські резерви Kraken з грошима компанії, а потім спрямував щонайменше 16 мільйонів доларів у ноти Seabury Trade Capital. Ці ноти згодом не були погашені. Як стверджується, Рассел особисто керував неправомірним використанням коштів, тоді як баланси на інформаційній панелі показували активи як повністю захищені — користувачі не бачили жодних попереджувальних сигналів.
Виведення, якого так і не сталося
Коли Kraken у квітні 2025 року запросив виведення приблизно 25 мільйонів доларів, Etana затягував процес, посилаючись на вигадані проблеми з вивіркою. У кастодіана не було ліквідності, щоб повернути кошти. Натомість він використовував вхідні депозити від інших клієнтів для покриття попередніх нестач — таку модель скарга називає подібною до схеми Понці. Запит на виведення фактично було заблоковано.
Регуляторне закриття та заморожений обліковий запис AWS
Регулятори Колорадо видали накази про припинення діяльності та призупинення. Etana увійшов у статутну ліквідацію в листопаді 2025 року. Призначений судом розпорядник виявив готівкові активи на суму приблизно 6,83 мільйона доларів при зобов'язаннях, що перевищують 26 мільйонів доларів, більшість з яких припадає на претензію Kraken. Розпорядник співпрацює з Payward, надаючи документи та організовуючи інтерв'ю з колишніми співробітниками. Окремою проблемою стало те, що криптоактиви, які зберігалися на Amazon Web Services, були ненадовго недоступні, оскільки AWS закрив обліковий запис через несплачені комісії в березні 2026 року.
Як виглядає відновлення
Федеральну справу призупинено щодо структур Etana, але триває проти Рассела, який несе особисту відповідальність за шахрайство та цивільну крадіжку. Відновлення коштів Payward залежить від процедури подання претензій та будь-яких страхових виплат. Оскільки готівкових активів значно менше, ніж необхідно, основні надії покладаються на роботу розпорядника та особисті активи Рассела. Незрозуміло, чи виплатить страховка, чи вистачить у Рассела коштів для покриття рішення на 25 мільйонів доларів.
