Payward บริษัทแม่ของ Kraken ได้ยื่นคำร้องที่แก้ไขเป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ต่อศาลแขวงโคโลราโด กล่าวหาผู้ให้บริการเก็บรักษาสกุลเงินคริปโต Etana Custody และซีอีโอ Dion Brandon Russell ว่าดำเนินการหลอกลวงที่ทุจริตเงินสำรองลูกค้าเกิน 25 ล้านดอลลาร์ คำร้องดังกล่าวที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐในเขตโคโลราโด ได้เปลี่ยนข้อกล่าวหาความผิดสัญญาเดิมให้เป็นข้อกล่าวหาการทุจริตที่ละเอียดยิ่งขึ้น รวมถึงการลักทรัพย์ทางแพ่ง
การรวมเงินทุนและบันทึกที่ผิดนัด
ตามคำร้อง Etana ได้รวมเงินสำรองลูกค้าของ Kraken เข้ากับเงินบริษัท จากนั้นโอนเงินอย่างน้อย 16 ล้านดอลลาร์ไปลงทุนในบันทึกของ Seabury Trade Capital ซึ่งต่อมาได้ผิดนัด Dion Brandon Russell ถูกกล่าวหาว่าสั่งการทุจริตด้วยตนเอง ในขณะที่ยอดคงเหลือในแดชบอร์ดแสดงว่าสินทรัพย์ปลอดภัยทั้งหมด — ผู้ใช้ไม่เห็นสัญญาณเตือนใดๆ
การถอนเงินที่ไม่เคยเกิดขึ้น
เมื่อ Kraken ขอถอนเงินประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2025 Etana ได้เลี่ยงโดยอ้างปัญหาการปรับสมดุลที่ถูกสร้างขึ้น ผู้ให้บริการไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะคืนเงิน แต่แทนที่จะแก้ไข กลับนำเงินฝากจากลูกค้ารายอื่นมาใช้ชดเชยส่วนขาดดุลก่อนหน้า — รูปแบบที่คำร้องระบุว่ามีลักษณะคล้ายปอนซี การขอถอนเงินถูกบล็อกอย่างมีประสิทธิภาพ
การปิดกิจการจากหน่วยงานกำกับดูแลและบัญชี AWS ถูกระงับ
หน่วยงานกำกับดูแลโคโลราโดออกคำสั่งให้ยุติและระงับกิจการ Etana เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีตามกฎหมายในเดือนพฤศจิกายน 2025 ผู้รับมอบหมายจากศาลพบเงินสดประมาณ 6.83 ล้านดอลลาร์ แต่มีหนี้สินเกิน 26 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เป็นคดีของ Kraken ผู้รับมอบหมายกำลังร่วมมือกับ Payward โดยส่งเอกสารและจัดให้พนักงานเก่าให้สัมภาษณ์ ในปัญหาแยกต่างหาก สกุลเงินคริปโตที่เก็บบน Amazon Web Services ถูกปิดกั้นชั่วคราว เนื่องจาก AWS ยกเลิกบัญชีเพราะค่าธรรมเนียมค้างชำระในเดือนมีนาคม 2026
การฟื้นคืนเงินที่เป็นไปได้
คดีระดับรัฐบาลกลางถูกระงับต่อต้านบริษัท Etana แต่ยังดำเนินการต่อ Dion Brandon Russell ซึ่งต้องรับผิดชอบส่วนตัวในข้อหาทุจริตและลักทรัพย์ทางแพ่ง การฟื้นคืนเงินของ Payward ขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียกร้องและผลตอบแทนจากประกันภัย เนื่องจากเงินสดที่เหลือไม่เพียงพอต่อหนี้สิน ผลงานของผู้รับมอบหมายและทรัพย์สินส่วนตัวของ Russell คือความหวังหลัก ยังไม่ชัดเจนว่าประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยหรือว่า Russell จะมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชดใช้คำพิพากษามูลค่า 25 ล้านดอลลาร์หรือไม่
