क्रैकेन की मूल कंपनी पेवार्ड ने 4 मई को कोलोराडो संघीय अदालत में दूसरी संशोधित शिकायत दायर की, जिसमें क्रिप्टो कस्टोडियन एटाना कस्टडी और उसके सीईओ डियोन ब्रैंडन रसेल पर ग्राहकों के $25 मिलियन से अधिक के भंडार को गबन करने की योजना चलाने का आरोप लगाया गया। कोलोराडो जिला संघीय अदालत में दायर इस शिकायत ने पिछले अनुबंध उल्लंघन के दावों को विस्तृत धोखाधड़ी के आरोपों में बदल दिया है, जिसमें सिविल चोरी भी शामिल है।
मिश्रित फंड और डिफॉल्टेड नोट
शिकायत के अनुसार, एटाना ने क्रैकेन के क्लाइंट भंडार को कंपनी के पैसे के साथ मिला दिया, फिर कम से कम $16 मिलियन सीबरी ट्रेड कैपिटल नोटों में डाल दिए। बाद में वे नोट डिफॉल्ट हो गए। रसेल ने कथित तौर पर व्यक्तिगत रूप से इस दुरुपयोग का निर्देश दिया, जबकि डैशबोर्ड बैलेंस ने संपत्तियों को पूरी तरह से सुरक्षित दिखाया — उपयोगकर्ताओं को कोई चेतावनी संकेत नहीं दिखे।
वह निकासी जो कभी नहीं हुई
जब क्रैकेन ने अप्रैल 2025 में लगभग $25 मिलियन की निकासी का अनुरोध किया, तो एटाना ने मनगढ़ंत समाधान संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए देरी की। कस्टोडियन के पास फंड वापस करने की तरलता नहीं थी। इसके बजाय, उसने पिछली कमियों को पूरा करने के लिए अन्य ग्राहकों से आने वाली जमा राशि का उपयोग किया — एक ऐसा पैटर्न जिसे शिकायत पोंजी जैसा बताती है। निकासी अनुरोध प्रभावी रूप से अवरुद्ध कर दिया गया।
नियामक बंदी और फ्रोजन AWS अकाउंट
कोलोराडो नियामकों ने बंदी और निलंबन आदेश जारी किए। एटाना नवंबर 2025 में वैधानिक परिसमापन में चला गया। अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर को लगभग $6.83 मिलियन नकद भंडार मिले, जबकि देनदारियां $26 मिलियन से अधिक थीं, जिनमें से अधिकांश क्रैकेन का दावा था। रिसीवर पेवार्ड के साथ सहयोग कर रहा है, दस्तावेज़ तैयार कर रहा है और पूर्व कर्मचारियों को साक्षात्कार के लिए उपलब्ध करा रहा है। एक अलग सिरदर्द में, अमेज़ॅन वेब सर्विसेज पर संग्रहीत क्रिप्टो होल्डिंग्स संक्षिप्त रूप से दुर्गम थीं क्योंकि AWS ने मार्च 2026 में अवैतनिक शुल्क के कारण खाता समाप्त कर दिया था।
वसूली कैसी दिखती है
संघीय मामला एटाना संस्थाओं के खिलाफ स्थगित है, लेकिन रसेल के खिलाफ आगे बढ़ता है, जो धोखाधड़ी और सिविल चोरी के लिए व्यक्तिगत देयता का सामना करता है। पेवार्ड की वसूली दावा प्रक्रिया और किसी भी बीमा आय पर निर्भर करती है। नकद भंडार बकाया से बहुत कम होने के कारण, रिसीवर का काम और रसेल की व्यक्तिगत संपत्तियां मुख्य उम्मीदें हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि बीमा भुगतान करेगा या रसेल के पास $25 मिलियन के फैसले को कवर करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है।
