Payward, la società madre di Kraken, ha presentato una seconda denuncia modificata il 4 maggio presso il tribunale federale del Colorado, accusando il custode di criptovalute Etana Custody e il suo CEO Dion Brandon Russell di aver gestito uno schema che ha sottratto oltre 25 milioni di dollari dalle riserve dei clienti. Il deposito, presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Colorado, trasforma le precedenti accuse di violazione contrattuale in dettagliate accuse di frode, inclusa la sottrazione civile.
Fondi mescolati e note inadempienti
Secondo la denuncia, Etana ha mescolato le riserve dei clienti di Kraken con il denaro aziendale, quindi ha incanalato almeno 16 milioni di dollari in note di Seabury Trade Capital. Quelle note sono successivamente andate in default. Russell avrebbe diretto personalmente l'uso improprio mentre i saldi della dashboard mostravano gli asset come completamente sicuri: gli utenti non hanno visto segnali di allarme.
Il prelievo che non è mai avvenuto
Quando Kraken ha richiesto un prelievo di circa 25 milioni di dollari nell'aprile 2025, Etana ha temporeggiato con problemi di riconciliazione inventati. Il custode non aveva liquidità per restituire i fondi. Invece, ha utilizzato i depositi in entrata di altri clienti per coprire le carenze precedenti: un modello che la denuncia definisce simile a Ponzi. La richiesta di prelievo è stata di fatto bloccata.
Chiusura normativa e un account AWS congelato
Le autorità di regolamentazione del Colorado hanno emesso ordini di cessazione e desistenza e di sospensione. Etana è entrata in liquidazione coatta amministrativa nel novembre 2025. Il curatore nominato dal tribunale ha trovato disponibilità di cassa per circa 6,83 milioni di dollari a fronte di passività superiori a 26 milioni di dollari, la maggior parte delle quali rappresentate dal credito di Kraken. Il curatore sta collaborando con Payward, producendo documenti e rendendo disponibili ex dipendenti per interviste. In un ulteriore grattacapo, le partecipazioni in criptovalute conservate su Amazon Web Services sono state temporaneamente inaccessibili perché AWS ha chiuso l'account per mancato pagamento delle tariffe nel marzo 2026.
Come potrebbe essere il recupero
Il caso federale è sospeso nei confronti delle entità di Etana, ma prosegue contro Russell, che rischia la responsabilità personale per frode e sottrazione civile. Il recupero di Payward dipende dal processo di liquidazione e da eventuali proventi assicurativi. Con disponibilità di cassa molto inferiori a quanto dovuto, il lavoro del curatore e i beni personali di Russell sono le principali speranze. Non è chiaro se l'assicurazione pagherà o se Russell abbia abbastanza per coprire una sentenza di 25 milioni di dollari.
