Payward, het moederbedrijf van Kraken, heeft op 4 mei een tweede gewijzigde aanklacht ingediend bij de federale rechtbank in Colorado. Hierin beschuldigt het cryptobewaarder Etana Custody en CEO Dion Brandon Russell van een schema waarbij meer dan $25 miljoen aan klantreserves werd verduisterd. Het document, ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het district Colorado, verandert eerdere claims van contractbreuk in gedetailleerde fraudeaanklachten, waaronder civiele diefstal.
Vermengde gelden en wanbetalingsnota's
Volgens de aanklacht vermengde Etana de klantreserves van Kraken met bedrijfsgeld en sluisde vervolgens minstens $16 miljoen naar Seabury Trade Capital-nota's. Deze nota's raakten later in gebreke. Russell zou het misbruik persoonlijk hebben aangestuurd, terwijl dashboardsaldi de activa als volledig veilig weergaven — gebruikers zagen geen waarschuwingssignalen.
De opname die nooit plaatsvond
Toen Kraken in april 2025 een opname van ongeveer $25 miljoen aanvroeg, stelde Etana het uit met verzonnen afstemmingsproblemen. De bewaarder miste liquiditeit om de fondsen terug te geven. In plaats daarvan gebruikte het inkomende stortingen van andere klanten om eerdere tekorten te dekken — een patroon dat de aanklacht Ponzi-achtig noemt. Het opnameverzoek werd effectief geblokkeerd.
Regelgevende sluiting en een bevroren AWS-account
Regelgevers in Colorado gaven bevelen tot staking en opschorting. Etana ging in november 2025 in wettelijke liquidatie. De door de rechtbank aangestelde bewindvoerder vond contanten van ongeveer $6,83 miljoen tegenover schulden van meer dan $26 miljoen, waarvan het grootste deel de claim van Kraken. De bewindvoerder werkt samen met Payward, levert documenten en stelt voormalige medewerkers beschikbaar voor interviews. In een apart probleem waren cryptobezittingen opgeslagen bij Amazon Web Services kortstondig ontoegankelijk omdat AWS het account beëindigde vanwege onbetaalde facturen in maart 2026.
Hoe herstel eruitziet
De federale zaak is opgeschort tegen Etana-entiteiten, maar gaat door tegen Russell, die persoonlijk aansprakelijk is voor fraude en civiele diefstal. Het herstel van Payward hangt af van het claimsproces en eventuele verzekeringsuitkeringen. Aangezien contanten ver tekortschieten ten opzichte van wat verschuldigd is, zijn het werk van de bewindvoerder en Russells persoonlijke bezittingen de belangrijkste hoop. Het is onduidelijk of de verzekering zal uitkeren of dat Russell genoeg heeft om een vonnis van $25 miljoen te dekken.
