Spółka macierzysta Krakena, Payward, złożyła 4 maja drugi zmieniony pozew w sądzie federalnym w Kolorado, oskarżając kryptowalutowego depozytariusza Etana Custody i jego dyrektora generalnego Diona Brandona Russella o prowadzenie schematu, w ramach którego sprzeniewierzono ponad 25 mln dolarów z rezerw klientów. Pozew, złożony w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolorado, przekształca wcześniejsze zarzuty naruszenia umowy w szczegółowe oskarżenia o oszustwo, w tym kradzież cywilną.
Zmieszane fundusze i niespłacone weksle
Zgodnie z pozwem, Etana zmieszała rezerwy klientów Krakena z pieniędzmi firmy, a następnie przelała co najmniej 16 mln dolarów na weksle Seabury Trade Capital. Weksle te później nie zostały spłacone. Russell rzekomo osobiście kierował tym niewłaściwym wykorzystaniem środków, podczas gdy salda na pulpitach nawigacyjnych pokazywały aktywa jako w pełni zabezpieczone – użytkownicy nie widzieli żadnych sygnałów ostrzegawczych.
Wypłata, która nigdy nie nastąpiła
Gdy Kraken zażądał wypłaty około 25 mln dolarów w kwietniu 2025 r., Etana zwlekała, powołując się na zmyślone problemy z uzgodnieniami. Depozytariusz nie miał płynności, aby zwrócić środki. Zamiast tego wykorzystywał wpłaty od innych klientów do pokrycia wcześniejszych niedoborów – wzór, który pozew określa jako przypominający piramidę finansową. Żądanie wypłaty zostało skutecznie zablokowane.
Regulacyjne zamknięcie i zamrożone konto AWS
Organy regulacyjne Kolorado wydały nakaz zaprzestania działalności i zawieszenia. Etana weszła w likwidację przymusową w listopadzie 2025 r. Wyznaczony przez sąd zarządca sądowy stwierdził posiadanie gotówki w wysokości około 6,83 mln dolarów przy zobowiązaniach przekraczających 26 mln dolarów, z czego większość stanowi roszczenie Krakena. Zarządca współpracuje z Payward, udostępniając dokumenty i umożliwiając rozmowy z byłymi pracownikami. Osobny problem stanowiło to, że aktywa kryptowalutowe przechowywane w Amazon Web Services były przez krótki czas niedostępne, ponieważ AWS zamknął konto z powodu nieuregulowanych opłat w marcu 2026 r.
Jak wygląda odzyskiwanie środków
Sprawa federalna jest zawieszona wobec podmiotów Etana, ale toczy się przeciwko Russellowi, który ponosi osobistą odpowiedzialność za oszustwo i kradzież cywilną. Odzyskanie środków przez Payward zależy od procesu zgłaszania roszczeń oraz ewentualnych wypłat z ubezpieczenia. Ponieważ posiadana gotówka jest znacznie niższa od należności, główne nadzieje wiążą się z pracą zarządcy sądowego i majątkiem osobistym Russella. Nie jest jasne, czy ubezpieczenie wypłaci odszkodowanie, ani czy Russell ma wystarczające środki na pokrycie wyroku w wysokości 25 mln dolarów.
