Liittovaltion tutkijat selvittävät öljyfutuurikauppoja, joiden arvo ylittää 2,6 miljardia dollaria – vedot asetettiin juuri ennen kuin presidentti Donald Trumpin ja Iranin ulkoministerin julkiset lausunnot liikuttivat raakaöljyn hintoja. Oikeusministeriö (DOJ) ja hyödykefutuurikaupan komissio (CFTC) tutkivat yhdessä, perustuivatko kaupat julkistamattomaan tietoon Yhdysvaltojen ja Iranin politiikasta.
Tutkinnan laajuus ja mittakaava
Tarkastelun kohteena olevien futuuripositioiden yhteenlaskettu arvo ylittää 2,6 miljardia dollaria, asiaan perehtyneiden lähteiden mukaan. Tämä summa – suuri jopa öljymarkkinoiden mittapuulla – on herättänyt huomiota kauppojen ajoituksen vuoksi. Ne tehtiin päiviä ja tunteja ennen Trumpin ja Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin ilmoituksia, jotka vaikuttivat suoraan öljyn tarjontaodotuksiin.
Tutkijat yrittävät selvittää, kuka kaupat aloitti ja oliko niiden takana olevilla henkilöillä ennakkotietoa lausunnoista. CFTC käsittelee tyypillisesti markkinoiden manipulointitapauksia; DOJ:n osallistuminen viittaa mahdollisiin rikossyytteisiin, jos laittomasta sisäpiirikaupasta löytyy näyttöä.
Miksi ajoituksella on merkitystä
Kaupat keskittyivät tiettyjen tapahtumien ympärille. Trumpin julkiset huomautukset Iranin pakotteista ja Araghchin kommentit öljyntuotannosta liikuttivat hintoja. DOJ ja CFTC haluavat tietää, toimivatko kauppiaat olennaisen, julkistamattoman tiedon perusteella – mikä olisi hyödykelain vastaista.
Syytteitä ei ole vielä nostettu, ja tutkinta on alkuvaiheessa. Viranomaiset tarkastelevat kauppatietoja, viestintää ja tilinomistustietoja.
Öljyfutuurit ovat globaali markkina, mutta tutkinta keskittyy Yhdysvaltojen markkinoilla tai yhdysvaltalaisten henkilöiden toteuttamiin kauppoihin. Tämä antaa sääntelyviranomaisille toimivallan, vaikka kauppiaat olisivat ulkomailla.
Mitä on vaakalaudalla kauppiaille
Jos syyttäjät löytävät todisteita sisäpiirikaupasta, osallisia voivat odottaa siviilioikeudelliset sakot ja rikosoikeudelliset rangaistukset. CFTC on käsitellyt vastaavia tapauksia aiemmin, mutta DOJ:n ja CFTC:n yhteistutkinta tässä mittakaavassa on harvinaisempi.
2,6 miljardin dollarin luku erottuu joukosta. Useimmat hyödykkeitä koskevat sisäpiirikauppatapaukset koskevat paljon pienempiä summia. Suuruus viittaa joko useiden kauppiaiden koordinoituun toimintaan tai yksittäiseen toimijaan, joka teki erittäin suuria vedonlyöntejä.
Kumpikaan viranomainen, DOJ tai CFTC, ei ole kommentoinut tutkintaa. Valkoinen talo ja Iranin ulkoministeriö eivät ole vastanneet tutkintaa koskeviin kysymyksiin.
Ratkaisematon kysymys
Tutkijat eivät ole vielä tunnistaneet mahdollisen vuodon lähdettä – jos sellaista on tapahtunut. Tutkinta todennäköisesti laajenee koskemaan kauppiaiden ja henkilöiden välistä viestintää, joilla oli pääsy Trumpin hallinnon Iran-suunnitelmiin tai Araghchin sisäisiin puheenaiheisiin. Kuuleminen tai virallinen kantelu voi tapahtua lähikuukausina, mutta aikataulu on epävarma.
