חוקרים פדרליים בוחנים עסקאות בשווי של יותר מ-2.6 מיליארד דולר בחוזים עתידיים על נפט, הימורים שהונחו רגע לפני שהצהרות פומביות של הנשיא דונלד טראמפ ושר החוץ של איראן הזיזו את מחירי הנפט הגולמי. משרד המשפטים (DOJ) והרשות לסחירות בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) בוחנים במשותף האם העסקאות הסתמכו על מידע לא-ציבורי בנוגע למדיניות ארה"ב-איראן.
היקף החקירה וממדיה
הערך המצטבר של עמדות החוזים העתידיים הנבדקות עולה על 2.6 מיליארד דולר, לפי גורמים הבקיאים בעניין. סכום זה — גדול אפילו בסטנדרטים של שוק הנפט — משך תשומת לב בשל דפוס העסקאות. הן בוצעו בימים ובשעות שלפני הכרזות של טראמפ ושל שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, שהשפיעו ישירות על ציפיות האספקה של נפט.
החוקרים מנסים לקבוע מי יזם את העסקאות, והאם לאנשים העומדים מאחוריהן היה ידע מוקדם על ההצהרות. ה-CFTC מטפלת בדרך כלל בתיקי מניפולציית שוק; מעורבות ה-DOJ מרמזת על אפשרות של אישומים פליליים אם יימצא מסחר במידע פנים בלתי חוקי.
מדוע העיתוי חשוב
העסקאות התרכזו סביב אירועים ספציפיים. דבריו הפומביים של טראמפ על סנקציות נגד איראן והערותיו של עראקצ'י על ייצור נפט הזיזו שניהם את המחירים. ה-DOJ וה-CFTC רוצים לדעת אם הסוחרים פעלו על בסיס מידע מהותי שאינו ציבורי — הפרה של דיני הסחורות.
עדיין לא הוגשו כתבי אישום, והחקירה נמצאת בשלביה המוקדמים. הסוכנויות בודקות רישומי מסחר, תקשורת ונתוני בעלות על חשבונות.
חוזים עתידיים על נפט הם שוק גלובלי, אך החקירה מתמקדת בעסקאות שבוצעו בשווקים בארה"ב או במעורבות של גורמים אמריקאים. הדבר מעניק לרגולטורים סמכות שיפוט גם אם הסוחרים מבוססים בחו"ל.
מה עומד על הפרק עבור הסוחרים
אם התובעים ימצאו ראיות למסחר במידע פנים, המעורבים עלולים לעמוד בפני קנסות אזרחיים ועונשים פליליים. ה-CFTC טיפלה בעבר במקרים דומים, אך חקירה משותפת של DOJ-CFTC בהיקף כזה נדירה יותר.
הנתון של 2.6 מיליארד דולר בולט. רוב תיקי מסחר במידע פנים בסחורות כרוכים בסכומים קטנים בהרבה. הגודל מרמז על מאמץ מתואם של מספר סוחרים או על ישות אחת שביצעה הימורים גדולים מאוד.
לא ה-DOJ ולא ה-CFTC הגיבו על החקירה. הבית הלבן ומשרד החוץ האיראני לא השיבו לשאלות בנוגע לבדיקות.
השאלה הבלתי פתורה
החוקרים טרם זיהו את מקור הדלפה כלשהי לכאורה — בהנחה שאכן הייתה כזו. החקירה צפויה להתרחב ולכלול תקשורת בין הסוחרים לבין כל מי שהייתה לו גישה לתכנון של ממשל טראמפ בנושא איראן או לנקודות הדיבור הפנימיות של עראקצ'י. דיון או תלונה רשמית עשויים להגיע בחודשים הקרובים, אף כי לוח הזמנים אינו ודאי.
