연방 수사관들이 도널드 트럼프 대통령과 이란 외무장관의 공개 발언 직전에 체결된 26억 달러 이상 규모의 원유 선물 거래를 조사하고 있다. 해당 거래는 원유 가격을 움직인 이들 발언 이전에 이루어졌다. 법무부(DOJ)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 이 거래들이 미-이란 정책에 관한 비공개 정보에 의존했는지 공동으로 조사 중이다.
조사의 규모와 범위
사안에 정통한 소식통에 따르면 조사 대상 선물 포지션의 총 가치는 26억 달러를 초과한다. 이는 원유 시장 기준으로도 큰 규모로, 거래 패턴 때문에 주목을 받았다. 이 거래들은 트럼프 대통령과 이란 외무장관 아바스 아라그치의 발표가 원유 공급 전망에 직접적 영향을 미치기 며칠 및 몇 시간 전에 이루어졌다.
수사관들은 누가 이 거래를 시작했는지, 그리고 그 배후에 있는 사람들이 발표 내용을 사전에 알았는지 확인하려 하고 있다. CFTC는 일반적으로 시장 조작 사건을 처리하며, DOJ의 개입은 불법 내부자 거래가 발견될 경우 형사 고발 가능성을 시사한다.
시기가 중요한 이유
거래는 특정 사건을 중심으로 집중되었다. 트럼프 대통령의 이란 제재에 관한 공개 발언과 아라그치의 원유 생산 관련 발언은 모두 가격을 움직였다. DOJ와 CFTC는 거래자들이 상품법 위반에 해당하는 중요 비공개 정보를 바탕으로 행동했는지 확인하려 한다.
아직 기소된 사례는 없으며, 조사는 초기 단계에 머물러 있다. 기관들은 거래 기록, 통신 내용 및 계좌 소유권 데이터를 검토 중이다.
원유 선물은 글로벌 시장이지만, 이번 조사는 미국 시장에서 실행되거나 미국인이 관련된 거래에 초점을 맞추고 있다. 이는 거래자가 해외에 기반을 두고 있더라도 규제 당국에 관할권을 부여한다.
거래자에게 무엇이 걸려 있는가
검찰이 내부자 거래 증거를 발견할 경우, 관련자들은 민사 벌금과 형사 처벌에 직면할 수 있다. CFTC는 과거에도 유사한 사건을 추적한 바 있지만, 이 규모의 DOJ-CFTC 공동 조사는 드문 경우다.
26억 달러라는 수치는 눈에 띈다. 대부분의 상품 내부자 거래 사건은 훨씬 적은 금액을 다룬다. 이 규모는 여러 거래자들의 조율된 시도나 단일 주체의 매우 큰 베팅을 시사한다.
DOJ와 CFTC 모두 이 조사에 대해 언급하지 않았다. 백악관과 이란 외무부는 이번 조사에 관한 질문에 응답하지 않았다.
미해결 질문
수사관들은 아직 누설이 있었다고 가정할 경우 그 출처를 확인하지 못했다. 조사는 거래자와 트럼프 행정부의 이란 계획 또는 아라그치의 내부 발언 요점에 접근할 수 있는 사람 간의 통신을 포함하도록 확대될 가능성이 있다. 청문회나 공식 고소는 수개월 내에 나올 수 있지만, 일정은 불확실하다.
