Федеральные следователи изучают сделки с нефтяными фьючерсами на сумму более $2,6 млрд, заключённые незадолго до публичных заявлений президента Дональда Трампа и министра иностранных дел Ирана, которые повлияли на цены на нефть. Министерство юстиции (DOJ) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) совместно проверяют, основывались ли эти сделки на непубличной информации о политике США в отношении Ирана.
Масштаб и объём расследования
Совокупная стоимость фьючерсных позиций, находящихся под наблюдением, превышает $2,6 млрд, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Эта сумма — даже по меркам нефтяного рынка крупная — привлекла внимание из-за характера сделок. Они были совершены за дни и часы до объявлений Трампа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которые напрямую повлияли на ожидания по поставкам нефти.
Следователи пытаются установить, кто инициировал сделки и имели ли стоящие за ними лица предварительную информацию о заявлениях. Обычно CFTC занимается делами о манипулировании рынком; участие DOJ указывает на возможные уголовные обвинения в случае выявления незаконной инсайдерской торговли.
Почему время имеет значение
Сделки были сконцентрированы вокруг конкретных событий. Публичные заявления Трампа по санкциям против Ирана и комментарии Арагчи по добыче нефти оба изменили цены. DOJ и CFTC хотят выяснить, действовали ли трейдеры на основе существенной непубличной информации — это нарушение товарного законодательства.
Обвинения пока не предъявлены, расследование находится на ранней стадии. Ведомства изучают торговые записи, переписку и данные о владении счетами.
Нефтяные фьючерсы — это глобальный рынок, но расследование сосредоточено на сделках, совершённых на рынках США или с участием американских лиц. Это даёт регуляторам юрисдикцию, даже если трейдеры находятся за рубежом.
Что поставлено на карту для трейдеров
Если прокуроры найдут доказательства инсайдерской торговли, причастные могут столкнуться с гражданскими штрафами и уголовным наказанием. CFTC ранее вела подобные дела, но совместное расследование DOJ и CFTC такого масштаба — редкость.
Сумма в $2,6 млрд выделяется. Большинство дел об инсайдерской торговле товарами касаются гораздо меньших сумм. Такой размер указывает либо на скоординированные действия нескольких трейдеров, либо на одного участника, сделавшего очень крупные ставки.
Ни DOJ, ни CFTC не комментировали расследование. Белый дом и министерство иностранных дел Ирана не ответили на вопросы по поводу проверок.
Нерешённый вопрос
Следователи пока не установили источник предполагаемой утечки — если она вообще была. Расследование, вероятно, расширится и включит переписку между трейдерами и любыми лицами, имевшими доступ к планированию администрации Трампа по Ирану или внутренним тезисам Арагчи. Слушание или официальная жалоба могут состояться в ближайшие месяцы, хотя сроки неопределённы.
