Investigatorii federali analizează tranzacții cu futures petrol în valoare de peste 2,6 miliarde de dolari, pariuri plasate chiar înainte ca declarațiile publice ale președintelui Donald Trump și ale ministrului de externe al Iranului să miște prețurile țițeiului. Departamentul de Justiție (DOJ) și Comisia pentru Tranzacții cu Mărfuri și Futures (CFTC) examinează în comun dacă tranzacțiile s-au bazat pe informații nepublice legate de politica SUA-Iran.
Dimensiunea și amploarea investigației
Valoarea combinată a pozițiilor futures aflate sub investigație depășește 2,6 miliarde de dolari, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Această sumă – mare chiar și după standardele pieței petroliere – a atras atenția datorită modelului tranzacțiilor. Acestea au fost efectuate în zilele și orele premergătoare anunțurilor lui Trump și ale ministrului de externe iranian, Abbas Araghchi, care au afectat direct așteptările privind oferta de petrol.
Investigatorii încearcă să determine cine a inițiat tranzacțiile și dacă persoanele din spatele lor aveau cunoștințe anterioare despre declarații. CFTC se ocupă de obicei de cazuri de manipulare a pieței; implicarea DOJ sugerează posibile acuzații penale dacă se descoperă tranzacții privilegiate ilegale.
De ce contează momentul
Tranzacțiile s-au concentrat în jurul unor evenimente specifice. Comentariile publice ale lui Trump privind sancțiunile împotriva Iranului și declarațiile lui Araghchi despre producția de petrol au mișcat ambele prețurile. DOJ și CFTC vor să afle dacă traderii au acționat pe baza unor informații materiale, nepublice – o încălcare a legii mărfurilor.
Nu au fost depuse acuzații, iar investigația se află încă în stadiu incipient. Agențiile analizează înregistrări ale tranzacțiilor, comunicații și date privind deținătorii conturilor.
Futures-urile petroliere sunt o piață globală, dar investigația se concentrează pe tranzacții executate pe piețele americane sau care implică persoane americane. Acest lucru conferă autorităților de reglementare jurisdicție, chiar dacă traderii au sediul în străinătate.
Ce este în joc pentru traderi
Dacă procurorii găsesc dovezi de tranzacții privilegiate, cei implicați ar putea face față unor amenzi civile și sancțiuni penale. CFTC a urmărit cazuri similare în trecut, dar o anchetă comună DOJ-CFTC la această scară este mai puțin obișnuită.
Cifra de 2,6 miliarde de dolari iese în evidență. Majoritatea cazurilor de tranzacții privilegiate în domeniul mărfurilor implică sume mult mai mici. Dimensiunea sugerează fie un efort coordonat al mai multor traderi, fie o entitate unică care a făcut pariuri foarte mari.
Nici DOJ, nici CFTC nu au comentat investigația. Casa Albă și Ministerul de Externe iranian nu au răspuns la întrebările legate de anchete.
Întrebarea nerezolvată
Investigatorii nu au identificat încă sursa vreunui presupus scurgeri de informații – presupunând că a avut loc una. Ancheta se va extinde probabil pentru a include comunicațiile dintre traderi și oricine avea acces la planificarea administrației Trump privind Iranul sau la punctele interne de discuție ale lui Araghchi. O audiere sau o plângere oficială ar putea veni în următoarele luni, deși calendarul este incert.
