Federalni śledczy badają transakcje na kontraktach terminowych na ropę o wartości ponad 2,6 miliarda dolarów – zakłady złożone tuż przed publicznymi wypowiedziami prezydenta Donalda Trumpa i ministra spraw zagranicznych Iranu, które wpłynęły na ceny surowca. Departament Sprawiedliwości (DOJ) oraz Komisja ds. Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi (CFTC) wspólnie analizują, czy transakcje te opierały się na niepublicznych informacjach dotyczących polityki USA względem Iranu.
Zakres i skala dochodzenia
Łączna wartość pozycji na kontraktach terminowych objętych śledztwem przekracza 2,6 miliarda dolarów – podają osoby zaznajomione ze sprawą. Ta kwota – nawet jak na standardy rynku ropy – przyciągnęła uwagę ze względu na wzór transakcji. Zostały one zawarte na kilka dni i godzin przed ogłoszeniami Trumpa oraz irańskiego ministra spraw zagranicznych Abbasa Araghchiego, które bezpośrednio wpłynęły na oczekiwania dotyczące podaży ropy.
Śledczy próbują ustalić, kto zainicjował te transakcje oraz czy osoby stojące za nimi miały wcześniejszą wiedzę o tych oświadczeniach. CFTC zazwyczaj zajmuje się sprawami manipulacji rynkowej; zaangażowanie DOJ sugeruje możliwość postawienia zarzutów karnych w przypadku stwierdzenia nielegalnego handlu poufnymi informacjami.
Dlaczego moment ma znaczenie
Transakcje skupiały się wokół konkretnych wydarzeń. Publiczne uwagi Trumpa na temat sankcji wobec Iranu oraz komentarze Araghchiego dotyczące produkcji ropy wpłynęły na ceny. DOJ i CFTC chcą wiedzieć, czy handlowcy działali na podstawie istotnych, niepublicznych informacji – co stanowi naruszenie prawa towarowego.
Nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów, a śledztwo znajduje się w początkowej fazie. Agencje analizują rejestry transakcji, korespondencję oraz dane dotyczące własności rachunków.
Kontrakty terminowe na ropę są rynkiem globalnym, ale dochodzenie koncentruje się na transakcjach zawartych na rynkach amerykańskich lub z udziałem osób z USA. Daje to regulatorom jurysdykcję nawet wtedy, gdy handlowcy mają siedzibę za granicą.
Co jest stawką dla handlowców
Jeśli prokuratorzy znajdą dowody handlu poufnymi informacjami, osoby zaangażowane mogą zostać ukarane grzywnami cywilnymi oraz sankcjami karnymi. CFTC prowadziła już podobne sprawy w przeszłości, ale wspólne dochodzenie DOJ i CFTC na taką skalę jest rzadsze.
Kwota 2,6 miliarda dolarów wyróżnia się. Większość przypadków handlu poufnymi informacjami na rynku towarowym dotyczy znacznie mniejszych sum. Skala sugeruje albo skoordynowane działanie wielu handlowców, albo pojedynczy podmiot stawiający bardzo duże zakłady.
Ani DOJ, ani CFTC nie skomentowały śledztwa. Biały Dom oraz irańskie ministerstwo spraw zagranicznych nie odpowiedziały na pytania dotyczące dochodzenia.
Nierozwiązane pytanie
Śledczy nie ustalili jeszcze źródła ewentualnego przecieku – zakładając, że do niego doszło. Dochodzenie prawdopodobnie rozszerzy się na korespondencję między handlowcami a osobami mającymi dostęp do planów administracji Trumpa dotyczących Iranu lub wewnętrznych notatek Araghchiego. Przesłuchanie lub formalna skarga mogą nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy, choć harmonogram jest niepewny.
