Penyiasat persekutuan sedang meneliti dagangan niaga hadapan minyak bernilai lebih $2.6 bilion, pertaruhan yang diletakkan sejurus sebelum kenyataan awam oleh Presiden Donald Trump dan menteri luar Iran menggerakkan harga minyak mentah. Jabatan Keadilan (DOJ) dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) bersama-sama memeriksa sama ada dagangan tersebut bergantung pada maklumat bukan awam tentang dasar A.S.-Iran.
Saiz dan skop siasatan
Nilai gabungan kedudukan niaga hadapan yang disiasat melebihi $2.6 bilion, menurut sumber yang mengetahui perkara itu. Jumlah tersebut — besar walaupun mengikut piawaian pasaran minyak — telah menarik perhatian kerana corak dagangan tersebut. Ia dibuat pada hari dan jam sebelum pengumuman oleh Trump dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi yang secara langsung mempengaruhi jangkaan bekalan minyak.
Penyiasat cuba menentukan siapa yang memulakan dagangan tersebut, dan sama ada individu di belakangnya mempunyai pengetahuan awal tentang kenyataan itu. CFTC biasanya mengendalikan kes manipulasi pasaran; penglibatan DOJ menandakan kemungkinan pertuduhan jenayah jika perdagangan orang dalam haram ditemui.
Mengapa masa penting
Dagangan tersebut berkumpul di sekitar peristiwa tertentu. Kenyataan awam Trump mengenai sekatan Iran dan komen Araghchi mengenai pengeluaran minyak kedua-duanya menggerakkan harga. DOJ dan CFTC ingin tahu sama ada pedagang bertindak berdasarkan maklumat material bukan awam — satu pelanggaran undang-undang komoditi.
Tiada pertuduhan telah difailkan, dan siasatan masih di peringkat awal. Agensi sedang menyemak rekod dagangan, komunikasi, dan data pemilikan akaun.
Niaga hadapan minyak adalah pasaran global, tetapi siasatan memberi tumpuan kepada dagangan yang dilaksanakan di pasaran A.S. atau melibatkan orang A.S. Ini memberikan bidang kuasa kepada pengawal selia walaupun pedagang berpangkalan di luar negara.
Apa yang dipertaruhkan untuk pedagang
Jika pendakwa raya menemui bukti perdagangan orang dalam, mereka yang terlibat boleh menghadapi denda sivil dan hukuman jenayah. CFTC telah mengendalikan kes serupa sebelum ini, tetapi siasatan bersama DOJ-CFTC pada skala ini kurang biasa.
Angka $2.6 bilion menonjol. Kebanyakan kes perdagangan orang dalam dalam komoditi melibatkan jumlah yang jauh lebih kecil. Saiz ini menunjukkan sama ada usaha terkoordinasi oleh beberapa pedagang atau satu entiti yang membuat pertaruhan yang sangat besar.
DOJ mahupun CFTC tidak mengulas mengenai siasatan tersebut. Rumah Putih dan kementerian luar Iran tidak menjawab soalan mengenai siasatan ini.
Soalan yang belum terjawab
Penyiasat belum mengenal pasti sumber sebarang kebocoran yang didakwa — dengan andaian ia berlaku. Siasatan mungkin akan diperluaskan untuk merangkumi komunikasi antara pedagang dan sesiapa yang mempunyai akses kepada perancangan Iran pentadbiran Trump atau titik perbincangan dalaman Araghchi. Pendengaran atau aduan rasmi mungkin berlaku dalam beberapa bulan akan datang, walaupun garis masa tidak pasti.
